ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ
Защитите свои данные, защитите своих клиентов
Последние публикации
-
Банки проверяют все операции на предмет отмывания денегНесколько лет назад в интернете можно было найти массу жалоб на несколько банков, которые слишком буквально восприняли нормы закона 115-ФЗ, и начали блокировать практически все крупные транзакции.
-
Доверяй, но проверяй: как бороться с внутренним мошенничеством в ритейлеКак торговым сетям, имея бесконечные метражи складов и торговых залов, выявлять факты внутреннего мошенничества и в перспективе предотвращать их?
-
Непрерывный мониторинг как способ предотвращения мошенничества в закупкахМошенничество с закупками молча отнимает у предприятий в среднем 5% расходов ежегодно. И даже когда организации вкладывают средства в методы обнаружения, они их часто подводят. Узнайте, что такое постоянный мониторинг и почему этот проверенный аналитический метод является ключом к борьбе с таким видом мошенничества.
-
Как ИИ и углубленная аналитика влияют на отрасль финансовых услугВедущие эксперты SAS обсуждают темы, которые волнуют мошенников и не дают спокойно спать руководителям компаний.
-
Личные данные – лучший подарок мошенникам на зимние праздникиВ период праздников у нас слишком много хлопот и безумный ритм жизни. Мошенники пользуются нашим положением, поэтому в это время как никогда важно защитить себя от кражи личных данных.
-
Аналитика как инструмент для борьбы с зависимостью от рецептурных сильнодействующих препаратов и незаконно приобретенных наркотических веществШтаты и подразделения Medicaid, осуществляющие мошеннический контроль, теперь имеют аналитические инструменты, необходимые для изменения траектории кризиса опиоидов путем анализа данных и прогнозирования проблемных точек - будь то у пациентов, врачей, дистрибьюторов или производителей. Инструментарий от УГИ с бесплатным программным кодом SAS® делает это возможным.
-
Страхование: мошенникам вход воспрещен!Как выявить, что вас обманывают агенты и страхователи, а также распознать первые признаки будущего мошенничества.
-
What do drones, AI and proactive policing have in common?Law enforcement and public safety agencies must wrangle diverse data sets to be effective in their operations. Intelligence analysts are using that data to apply machine learning and AI for more proactive policing.
-
Аналитика SAS поможет страховым компаниямКак применять углубленную аналитику и машинное обучение в медицинском страховании?
-
Проактивное обнаружение - новый подход к борьбе с терроромЧтобы противостоять террору, следственным группам пора выяснить, что они могут сделать с уже имеющимися у них данными, просто применив немного иной подход или свежий взгляд.
-
Аналитика SAS помогает финансовым разведкам выявлять риски и типологии отмывания денегSAS Россия/СНГ приняла участие в совместной встрече экспертов FATF по типологиям отмывания денег и финансирования терроризма, а также оценке рисков, и представила методологию разработанного подхода экспертам в области ПОД/ФТ из зарубежных ПФР и международных организаций.
-
Предотвращение мошенничества в процессах заключения договоров и закупокКакие бы инструменты и процессы ни применялись на сегодняшний день, всегда есть возможность перейти на более высокий уровень, чтобы обеспечить более точное обнаружение фактов мошенничества на более ранних этапах, своевременное оповещение, а также сокращение количества ложноположительных результатов.
-
5 steps to sustainable GDPR complianceFollow these steps to achieve GDPR compliance by the May 2018 deadline – and get added benefits along the way.
-
Detecting health care claims fraudHealth care claims fraud could represent as much as 10 percent of total claims cost. Learn how to fight back with analytics.
-
Analytics for prescription drug monitoring: How to better identify opioid abusePrescription drug monitoring programs (PDMPs) are a great start in combating abuse of prescription drugs, but they could be doing much more. Better data and analytics can inform better treatment protocols, provider education and policy decisions – and save lives.
-
Containing health care costs: Analytics paves the way to payment integrityFor payment integrity, health care organizations need to uncover a wider range of abuse, waste and errors and data-driven analytics is making that possible.
-
Online fraud: Increased threats in a real-time worldOnline and mobile banking is convenient for customers -- and an opportunity for fraudsters. With fraud methods constantly evolving, an analytical approach is a must for banks seeking early, accurate detection.
-
Мобильные платежи, смурфы и новые угрозыИнновации охватили весь мир – даже где-нибудь в глухой кенийской деревне мобильный телефон служит местному жителю виртуальным кошельком. Но почему эта новая технология может стать потенциальным препятствием в борьбе с отмыванием доходов?
-
ТОП-5 схем мошенничества по предоплаченной картеЛучшие практики для предотвращения мошенничества, защиты репутации и обеспечения качественного клиентского обслуживания.
-
Rethink Customer Due DiligenceGiven recently enacted compliance laws like the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA ), there’s never been a better time to re-examine your current CDD processes and enabling technology. Automated analytical tools can help you accurately segment and identify customers by the risk they represent so you can monitor them appropriately and make the best use of investigative resources.
Подпишитесь на рассылку инсайтов от SAS