SAS 反洗錢解決方案

利用 AI、機器學習、智慧自動化和進階網絡視覺化技術打擊洗錢和恐怖分子籌資的行為。

《The Forrester Wave ™》:反洗錢解決方案,2022 年第三季

SAS 在我們目前的產品中獲得了近乎完美的 4.85/5 分。

保持領先新興風險和不斷變化的法規。 SAS 已協助金融機構達到 90% 以上的模型準確度,降低高達 80% 的假陽性,並提高 SAR 轉換率四倍。

發掘隱藏的複雜洗錢網絡。

透過網路和實體產生程序,快速發現新興的複雜的洗錢和恐怖分子資金融資威脅,這些程序可自動建立網路圖並揭示隱藏的關係。 進階分析可透過查看多個資料來源和客戶的參照,然後考慮不一致性、錯誤、縮寫和不完整記錄,以協助判斷它們是否與相同實體有關。

改善營運效率。

為 AML 調查員提供整合、可配置、用戶友好的警示和案件管理解決方案,提供自助服務功能和智能優先順序的警報,以便快速分類、調查和處理。 互動式拖放頁面建置器可讓管理使用者設定設定、檢視和工作流程,以根據獨特的業務或使用者需求量身定制應用程式。

對可疑活動的全面性監控和報告

透過混合式監控交易方法獲得更全面的風險覆蓋範圍。 這種方法結合了經過驗證的規則,以偵測已知風險,以及先進的分析技術(包括機器學習、深度學習和 AI),以識別未知的風險和隱藏關係。 管理使用者可以使用自訂的內建案例建置器來建立、管理和更新程式定義的監控規則。 整合式工作流程管理可協助 AML 團隊無縫建立案例,並向政府當局提交監管報告。

遵循客戶盡職調查和受益人規則

使用「客戶入職」功能於開戶時快速驗證客戶資訊。從最開始的入職,再到持續的客戶盡職調查工作,我們以風險為基礎且可擴充的方法,全面為客戶生命週期提供支援。分析師和調查人員能夠在事件出現時持續查核事件,無須延長時間間隔。純熟的視覺化功能則可以協助 AML 調查人員快速發現和監控受益人。

根據監視列表篩選客戶和交易。

根據各種監視列表來批量篩選交易和客戶。我們出色的評分算法-具有特定於組織的過濾規則,獨特的名稱匹配分析,多語言篩選功能和警報合併功能-產生高質量的匹配,誤報率低。

獲得完整透明性

透過透明環境,確保內部模型治理委員會和外部監管機構同步有效監管。SAS 反洗錢解決方案能夠實現對觸發危險信號之情境的完整洞察,並為警示產生提供明確的解釋,以便對結果進行稽核。

主要特色

利用我們精密的端對端反洗錢解決方案,獲得前所未有的預測和偵測功能、最低的假陽性和縮短調查時間,同時降低整體合規性成本。

全方位解決方案

在採用 AI、機器學習、機器人流程自動化和進階網路分析的單一整合平台上支援交易監控、客戶盡職調查、入職、監管清單篩選、案件管理和監管報告。

資料協調

將多種資料類型(包括交易資料、非貨幣事件資料、地區性資料、風險清單、第三方資料,以及各種其他客戶資料)集中化和轉譯整合於一處,讓它們隨時可用於展開分析工作。

敏捷平台

將所有分析工作(從資料存取、準備、互動式探索、最佳化、機器學習、AI 和其他進階模型開發到部署活動)集中在一個緊密、開放、高效能的環境中。

以實體(Entity)為中心的調查

通過實體分析(entity analytics)提供全面的風險視圖,讓 AML 分析師和調查人員能透過網絡檢視工具直觀檢視完整網絡,並使用連結擴展探鑽關係。

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