SAS® 反洗錢方案功能

資料管理

  • 金融服務專屬資料模型:
    • 對應交易記錄,以支援交易、帳戶、客戶和家庭維度。
    • 包括為夜間批量處理分析準備資料的核心架構。
  • 知識中心資料架構,支援資料留存和調查。
  • 除交易資料外,還支援多種資料類型,包括非貨幣性事件資料風險清單、第三方資料、關聯資料以及各種客戶資訊資料。

資料協調

  • 將多種資料類型集中化和轉譯整合於一處,讓它們隨時可用於展開分析工作。

SAS® Viya® 平台

  • 雲端原生的開放式分析引擎
  • 將所有分析工作,從資料存取、互動式探索、最佳化、機器學習、AI 和其他進階模型開發到部署活動,整合在統一環境中。

可疑活動監控和報告

  • 將已知規則與包括機器學習、深度學習和人工智慧在內的進階分析技術相結合
  • 對等群組異常偵測
  • 根據警示創建案例,並向主管機關提交監管報告
  • 點擊介面易於使用,可讓您:
    • 進行情境和風險因子的建立和修改。
    • 為工作負載分佈建立自訂路由規則。

警示管理與分類

  • 實體(Entity)級別的警示整合,從整體上檢視實體帶給機構的風險。
  • 自動排定警示的優先級別。
  • 處置選項和管理概覽。
  • 工作流程製作工具。

實體(Entity)分析和網絡調查

  • 解析實體和產生網絡。
  • 網絡分析和視覺化。
  • 交易網絡視覺化
  • 網絡連結擴展。
  • 網路節點修飾和擴充。

搜索與發掘

  • 自由文字搜索。
  • 表單搜索和查詢創建工具。
  • 篩選和面向設定。
  • 地理空間搜索、探索和視覺化。
  • 進階搜索和查詢創建工具。
  • 同義詞和語音搜索。

多租戶技術

  • 提供每個租戶或資料分區的單獨資料庫。
  • 允許每個租戶使用單獨的 AGP 程序。

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