SAS® ANTI-MONEY LAUNDERING

의심스러운 거래 모니터링과 규정 준수를
하나의 솔루션으로.

기업 리스크 급증하는 가운데 정부 규제마저 까다로워지면서 불법 행위에 관한 데이터를 모니터링할 수 있는 고급 전략이 필요해졌습니다. SAS의 위험 기반 분석 전략을 이용하면 경보 관리와 시나리오 테스트 작업이 간편해지며 산업 규정을 확실하게 준수할 수 있습니다.

데이터 관리

빅 데이터 처리부터 레거시 소스의 액세스와 통합에 이르기까지 여러 데이터 과제를 단일 플랫폼에서 해결할 수 있습니다.

고성능 분석 및 시각화 도구

가설을 테스트하고, 해답을 찾고, 시나리오를 시뮬레이션할 수 있는 인프라를 이용해 빅데이터로부터 분석 정보를 빠르게 도출할 수 있습니다.

의심스러운 활동에 대한 모니터링 및 보고

강력하고 유연한 시나리오 엔진을 사용하여 의심스러운 활동을 감지하고 규칙 파라미터를 충족하는 이벤트가 발생할 경우 경보를 발령합니다.

감시 대상 목록과 대조

퍼지 매칭(Fuzzy matching) 알고리즘과 지능형 스코어링 및 통합 경보를 사용하여 규정을 위반했다고 의심되는 사람이나 조직 또는 고위험 지역을 식별할 수 있습니다.

조사 및 경보 관리

조사관이 웹 기반 인터페이스를 이용하여 작업 항목을 한눈에 확인하고 데이터베이스에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

피어그룹 이상 징후 감지

인메모리 분석 기능을 통해 엔터티(entity)의 행동을 과거의 행동 및 피어그룹(peer group) 행동과 비교하여 피어그룹의 이상 징후를 빠르게 감지할 수 있습니다.

검색

안정적이고 확장하기 용이한 내결함성 검색 기능을 사용하여 분산 인덱싱, 복제 및 로드 밸런싱 쿼리, 자동 오류 해결 및 복구 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

멀티테넌시

데이터를 분리하여 한 번의 설치로 여러 명의 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 향상된 아키텍처를 제공합니다.

규제 기준이 까다로워지는 와중에도 분석가가 의사 결정을 보다 효과적으로 신속하게 내릴 수 있습니다.

데스크톱 모니터에 표시된 SAS Anti-Money Laundering의 엔티티 경보 상세 정보

빠르고 정확한 경보

의심스러운 활동이 발생하면 거의 즉시 알 수 있습니다. SAR 전환율 상승 효과가 입증된 SAS 세분화 전략은 엔티티의 이력이나 피어그룹의 기록을 토대로 패턴을 식별합니다. 또한 중앙 시스템에서 경고를 관리할 수 있으므로 데이터 보안을 보다 손쉽게 유지하고 IT 지원 비용을 최소화하며 사내 전반에 협업을 촉진할 수 있습니.

손쉬운 자금 흐름 추적

SAS의 자금 추적 기능을 사용하면 조사 대상 엔티티와 다른 요주의 엔티티 간의 자금 흐름을 쉽게 시각화할 수 있습니다. Sankey 다이어그램으로 대변 및 차변, 엔티티 간 거래 자금의 변화를 확인하여 자금 흐름을 추적할 수 있습니다.

데스크톱 모니터에 표시된 SAS Anti-Money Laundering의 자금 추적 기능
데스크톱 모니터에 표시된 SAS Anti-Money Laundering의 의심스러운 활동 보고 화면

투명성 유지 및 규정 준수

자금 세탁 방지(AML) 및 테러리스트 자금 조달 규제(CFT)로 업계가 변화하는 가운데, 정확한 SAR을 적시에 제출해야 할 뿐만 아니라 규제 기관과 감사관에게 위험 분석 및 우선 순위 지정 방식을 입증할 수 있어야 합니다. SAS의 기술을 사용하면 의심스러운 행동을 자동으로 모니터링하고, 의사 결정 프로세스를 문서화하며, 필요한 경우 해당 기관에 보고서를 자동으로 작성하여 제출할 수 있습니다.

최상의 시나리오를 찾아 최선의 조치를 단행

SAS 고성능 시각화 도구는 데이터 분석, 패턴 시각화, 모니터링 전략 가설 수립 및 시나리오 배포 검증에 소요되는 시간을 대폭 단축합니다. SAS Visual Scenario Designer를 사용하면 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 검증하여 가장 적합한 시나리오를 찾아 구현할 수 있습니다. 결과적으로 보다 현명한 의사 결정을 더욱 신속하게 내릴 수 있습니다.

데스크톱 모니터에 표시된 SAS Visual Scenario Designer
데스크톱 모니터에 표시된 SAS Anti-Money Laundering의 대기열 분류 사용자 인터페이스

원하는 정보에 즉시 액세스

빠르게 변하는 업계에서는 생산성을 저해하는 복잡한 사용자 인터페이스를 바꿔야 합니다. SAS Anti-Money Laundering 솔루션에 내장된 인터페이스는 빠르고 정확한 결정을 내릴 수 있도록 설계되어 있습니다. 즉, 필요한 모든 정보를 클릭 한두 번으로 쉽게 확인할 수 있습니다.

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