欺诈和金融犯罪合规

卓越的检测能力。更好的预防。值得信赖的保护。

SAS 如何帮助实现更好的欺诈和金融犯罪合规

增强的欺诈检测。高效有且效的调查。合并可疑活动监控和报告。通过高级分析、AI、机器学习和监管科技技术提供主动保护。

反洗钱

  • 采用先进的策略来检测 AML、CFT 制裁筛选和实益拥有权等领域的可疑交易。
  • 采用基于风险的方法,使用混合分析来管理警报、测试场景、更快地对不断发展的风险做出响应并遵守银行业法规。

了解您的客户

  • 对新客户进行评分,并根据可能影响客户关系整体风险的关键事件更新客户评分。
  • 自动查看事件。
  • 进行连续监控。
  • 快速、灵活地管理风险属性。
  • 利用更少的资源进行彻底的分析。<br>

支付欺诈

  • 通过适应客户交易和行为变化的嵌入式机器学习功能,尽早发现欺诈行为。
  • 解决身份盗用和合成身份激增的问题。
  • 使用带有嵌入式 AI 和机器学习技术的强大欺诈分析引擎,实时或批量处理所有数据,从而发现更多欺诈并减少误报。

网络安全

  • 用与业务相关的网络分析层武装您的公司,以增强现有安全基础架构的智能。
  • 实时发现表明恶意活动的隐藏模式和关系。
  • 针对网络风险更快地制定更好的业务决策。

为什么选择 SAS 来实现欺诈和金融犯罪合规?

更快地找到欺诈行为。同时降低误报率并提高调查效率。

获得跨渠道的可见性

通过单一集成的分析平台,汇总和清理来自内部及外部所有相关数据源的数据。

按需对所有交易 100% 的进行评分

与全球授权系统进行实时集成,并使用在线评分引擎对数据进行实时评分,以提高准确性。

可视化那些看似无关的交易之间的联系

使用链接分析和基于事件的连续、自动化监控,发现从前未知的关系。

发现更多欺诈

实施混合分析方法,该方法使用多层检测方法来查找单个交易、账户、客户和/或网络级别的欺诈。

与 SAS 联系,了解我们能为您做些什么。

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