欺诈和金融犯罪合规
卓越的检测能力。更好的预防。值得信赖的保护。
SAS 如何帮助实现更好的欺诈和金融犯罪合规
增强的欺诈检测。高效有且效的调查。合并可疑活动监控和报告。通过高级分析、AI、机器学习和监管科技技术提供主动保护。
反洗钱
- 采用先进的策略来检测 AML、CFT 制裁筛选和实益拥有权等领域的可疑交易。
- 采用基于风险的方法，使用混合分析来管理警报、测试场景、更快地对不断发展的风险做出响应并遵守银行业法规。
了解您的客户
- 对新客户进行评分，并根据可能影响客户关系整体风险的关键事件更新客户评分。
- 自动查看事件。
- 进行连续监控。
- 快速、灵活地管理风险属性。
- 利用更少的资源进行彻底的分析。<br>
支付欺诈
- 通过适应客户交易和行为变化的嵌入式机器学习功能，尽早发现欺诈行为。
- 解决身份盗用和合成身份激增的问题。
- 使用带有嵌入式 AI 和机器学习技术的强大欺诈分析引擎，实时或批量处理所有数据，从而发现更多欺诈并减少误报。
网络安全
- 用与业务相关的网络分析层武装您的公司，以增强现有安全基础架构的智能。
- 实时发现表明恶意活动的隐藏模式和关系。
- 针对网络风险更快地制定更好的业务决策。
在数字化时代，银行必须专注于创新以打击欺诈和洗钱。因此，我们正在使用SAS分析平台来采取行动并做出更快的反应。Ralf Stracke Head of Compliance Deutsche Kreditbank AG
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使用的 SAS® 软件
德国第二大直接银行如何在保护客户免遭欺诈的同时更好地为客户提供在线服务？
SAS帮助德国信贷银行：
- 全面了解欺诈行为。
- 检测最复杂的欺诈情形和信号。
- 无缝协调可能的欺诈案件的处理。
- 尽量减少误报的次数。
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使用的 SAS® 软件
冰岛的一家全球系统重要性银行 (G-SIB) 如何使用分析技术来加强其反洗钱工作？
SAS 帮助 Landsbankinn：
- 满足反洗钱保障措施的监管要求。
- 大大减少误报，从每天大约 1,000 次减少到 100 次。
- 减少公司报告工作的时间和复杂性，并提供更具视觉吸引力的自助服务报告。
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使用的 SAS® 软件
德国第二大直接银行如何在保护客户免受欺诈的同时更好地为客户提供服务？
SAS 帮助 Deutsche Kreditbank AG：
- 全面了解欺诈情况，以检测最复杂的欺诈情景和信号。
- 提供非常高的安全标准，并与快速创新的客户服务相结合。
- 采用十分有效的平台，将合规部门从成本中心转变为利润中心。
- 实施一个不仅可以实现合规领域的工作场所 4.0，而且可以提高许多银行单元效率的系统。
