ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว - รวมกับกฎระเบียบของรัฐบาลที่พัฒนาขึ้น - ต้องใช้กลยุทธ์ขั้นสูงสำหรับการตรวจสอบข้อมูลสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย SAS ช่วยให้คุณใช้ risk-based approach ทำให้ง่ายต่อการจัดการ การแจ้งเตือนทดสอบสถานการณ์และปฏิบัติตามกฎระเบียบอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการข้อมูล
จัดการกับความท้าทายด้านข้อมูลมากมายตั้งแต่การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ไปจนถึงการเข้าถึงและการรวมแหล่งข้อมูลดั้งเดิม - ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
การสร้างภาพการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง และการแสดงให้เห็นเป็นภาพ
มอบข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้คุณสามารถทดสอบสมมติฐานถามคำถามและจำลองสถานการณ์
การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
ตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย และสร้างการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่ตรงตามพารามิเตอร์ของกฎที่สร้างไว้ โดยใช้กลไกจัดการสถานการณ์ที่ยืดหยุ่น
การจับคู่รายการเฝ้าระวัง
ระบุบุคคล องค์กร หรือเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ โดยใช้ fuzzy-matching algorithms การให้คะแนนอัจฉริยะ (intelligent scoring) และการรวมการแจ้งเตือน (alert consolidation)
การสอบสวน & การจัดการการแจ้งเตือน
ให้มุมมองแบบองค์รวมของรายการงานและเข้าถึงฐานข้อมูลศูนย์ความรู้ได้อย่างง่ายดายผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟส
การตรวจหาความผิดปกติของกลุ่มเทียบเคียง
ใช้การวิเคราะห์ในหน่วยความจำเพื่อให้การตรวจจับความผิดปกติแบบเพียร์กรุ๊ปอย่างรวดเร็วโดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมของเอนทิตีกับพฤติกรรมเชิงประวัติและเพียร์
การค้นหา
รวมถึงความสามารถในการค้นหาที่เชื่อถือได้ ปรับขนาดได้ และมีความผิดพลาดซึ่งช่วยให้สามารถจัดทำดัชนีแบบกระจาย การทำซ้ำ และการสืบค้นที่มีความสมดุล automated failover และการกู้คืน และอื่นๆอีกมากมาย
Multitenancy
จัดเตรียมสถาปัตยกรรมที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งทำให้สามารถติดตั้งเพียงครั้งเดียวเพื่อให้บริการลูกค้าหลายรายโดยแยกข้อมูล
ให้อำนาจนักวิเคราะห์ในการตัดสินใจที่ดีขึ้นเร็วขึ้นท่ามกลางความคาดหวังด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น
ได้รับสัญญาณเตือนที่รวดเร็ว และแม่นยำ
เกือบจะรู้ได้ทันทีหากมีกิจกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้น กลยุทธ์การแบ่งส่วนของSASสามารถระบุรูปแบบตามประวัติของเอนทิตี ประวัติที่กี่ยวข้องอื่นๆ -วิธีการนี้พิสูจน์แล้วว่าเพิ่มอัตราการแปลง SAR และเนื่องจากคุณสามารถจัดการการแจ้งเตือนจากระบบรวมศูนย์ได้ง่ายขึ้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนด้านไอทีและส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
การติดตามกระแสไหลเวียนของเงินทุนได้อย่างง่ายดาย
ด้วยความสามารถในการติดตามเงินทุนของเรา เป็นการง่ายที่จะเห็นภาพกระแสการไหลเวียนของเงินทุนระหว่างองค์กรที่สำคัญและองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจ แผนภาพ Sankey ใช้ติดตามการกระแสไหลเวียนของเงินทุน ช่วยให้คุณเห็นยอดเดบิตและเครดิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินทุนระหว่างองค์กร
โปร่งใส และปฏิบัติตามข้อบังคับ
ด้วยกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม่เพียง แต่คุณจะต้องยื่น SAR ที่ถูกต้องและทันเวลา แต่คุณต้องสามารถแสดงหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ตรวจสอบว่าคุณวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงอย่างไร ด้วยเทคโนโลยีของเราคุณสามารถตรวจสอบพฤติกรรมที่น่าสงสัยจัดทำเอกสารขั้นตอนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติและยื่นรายงานที่มีการเติมข้อมูลไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เหมาะสม
พบกับสถานการณ์ที่ดีที่สุด และจัดการอย่างดีที่สุด
เครื่องมือสร้างภาพข้อมูลประสิทธิภาพสูงของ SAS ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างรูปแบบการมองเห็นกำหนดกลยุทธ์การติดตามตรวจสอบและตรวจสอบการปรับใช้สถานการณ์จำลอง ด้วย SAS Visual Scenario Designer คุณสามารถจำลองและตรวจสอบความถูกต้องของสถานการณ์จนกว่าคุณจะค้นหาและนำไปใช้งานจริง ผลลัพธ์ที่ได้คือ การตัดสินใจที่ดีกว่าเร็วกว่า
เข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันที
ในอุตสาหกรรมที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณไม่จำเป็นต้องทำให้user interfacesมีความซับซ้อนทำให้การทำงานของคุณช้าลง เทคโนโลยีป้องกันปราบปรามการฟอกเงินของSAS มีอินเตอร์เฟซที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวก ให้การตัดสินใจที่ถูกต้องและรวดเร็ว - ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้มาจากเพียงหนึ่งหรือสองคลิก
ทำความรู้จักกับ SAS ® ต่อต้านการฟอกเงิน
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAS® Anti-Money Laundering และอื่น ๆ
หากต้องการเรียกดูข้อมูลตามประเภทให้เลือกตัวเลือกด้านล่าง
-
- Select One
- Analyst Report
- E-Book
- Executive Brief
- Fact Sheet
- Industry Overview
- Product Brief
- Overview Brochure
- Solution Brief
- White Paper
- White Paper
- Article
- Blog Post
- Book Excerpt
- Case Study
- Infographic
- Interview
- Research
- Series
- Video
- Webinar
- Customer Story
-
White Paper
What is next-generation AML? The fight against financial crime fortified with robotics, semantic analysis and artificial intelligence
-
Analyst Report
Chartis RiskTech Quadrant for Trade-Based AML Solutions 2022SAS is named a category leader in the Chartis RiskTech Quadrant for Trade-Based AML Solutions, 2022.
-
Analyst Report
Aite Matrix: Leading Fraud & AML Machine Learning PlatformsSAS is a best-in-class vendor in the most recent AiteNovarica report, Aite Matrix: Leading Fraud & AML Machine Learning Platforms.
-
Analyst Report
Chartis RiskTech100 2022SAS is the only vendor to earn a Top 5 rank in the Chartis RiskTech100 each year since its 2005 debut. SAS also won three solution categories – Risk and Finance Integration, IFRS 9 and Trade-Based AML – for 2022.
-
White Paper
Rethinking customer due diligenceHelp evaluate your organization's CDD processes and technology relative to current industry risks and regulatory requirements.
-
White Paper
AI Is at the Forefront of Reducing Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism See how artificial intelligence (AI), machine learning (ML) and robotic process automation (RPA) are helping firms overcome the challenges, improve results and make AML/CFT programs more efficient and effective.
-
E-Book
Fight money laundering with these 5 game changers from SASEffectively battling dynamic financial crime threats requires new capabilities for AML defense – such as artificial intelligence, machine learning, intelligent automation and advanced visualization.
-
White Paper
Fighting Money Laundering with Intelligent AutomationThe world of money laundering and other financial crimes is changing rapidly. This International Institute for Analytics research brief shows how fraudsters and money launderers keep getting more sophisticated.
-
White Paper
How AI and Machine Learning Are Redefining Anti-Money LaunderingMachine learning can play a big role in the defense against money laundering, either to automate tasks that formerly required human intervention, such as managing the data to train models, or detect more financial crimes risk that rules and more basic analytic techniques might miss.
-
Analyst Report
SAS named Best in Class in Aite Matrix: Case Management to Combat Global Fraud and Money LaunderingAite names SAS Best in Class in Aite Matrix: Case Management to Combat Global Fraud and Money Laundering.
-
Customer Story
Fighting financial crime through a global anti-money laundering platformBangkok Bank uses advanced analytics from SAS to meet expanding anti-money laundering requirements for global operations and ensure compliance keeps pace with dynamic regulatory frameworks.
-
Customer Story
Advanced analytics fuels virtual banking with data-driven decisionsAirstar Bank relies on SAS for risk-based customer due diligence, money laundering detection and comprehensive credit risk management.
-
Customer Story
Winning the battle against money launderingERGO Insurance efficiently meets regulations, detects suspicious activity with SAS.
-
Article
Mobile payments, smurfs and emerging threatsM-payment remittances are replacing traditional banks and money services that have historically charged high fees for small transfers. Former US Treasury Special Agent John Cassara maps what he sees in the road ahead and gives advice for protecting your firm.
-
Article
Rethink customer due diligenceTo streamline compliance and protect against financial and regulatory risk, re-examine your customer due diligence processes and technologies regularly. With new analytical tools, you can monitor customer transactions or personal information in real time, and accurately segment customers by the risk they represent.
-
Customer Story
Analytics powers anti-money laundering effortsSAS helps Landsbankinn reduce false positives and streamline investigation.
-
Customer Story
Fast analytical defenseDeutsche Kreditbank AG combats fraud and money laundering with SAS.
-
Customer Story
A risk-based approach to combat money laundering in IsraelSAS Anti-Money Laundering helps Ayalon Insurance monitor suspicious activity and meet challenging regulatory requirements.
-
Article
Next generation anti-money laundering: robotics, semantic analysis and AIAnti-money laundering taken to its next level is sometimes referred to as AML 2.0 or AML 3.0. What does this next wave of AML technology look like? What can it do that you can’t do with traditional AML? See the results innovative financial institutions around the globe are already getting.
-
Webinar
What Is a Next-Gen AML System?Learn how AI, machine learning and robotic process automation can help the global banking industry and financial firms transform the fight against money laundering.
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน SAS ® สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม SAS ® อันทรงพลัง
-
SAS/ACCESS® SoftwareRead, write and update data regardless of its native database or platform.
-
SAS® Data Preparationจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในสภาพแวดล้อมแบบ point-and-click ด้วยตนเองพร้อมการเตรียมข้อมูลจาก SAS
-
SAS® Visual Analyticsแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ ค้นพบผลลัพธ์ในรูปแบบใหม่ๆ และเผยแพร่รายงานไปยังเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ
-
SAS® Visual Data Mining and Machine Learningแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดได้เร็วขึ้นภายในสภาพแวดล้อมในหน่วยความจำเดียวแบบเบ็ดเสร็จ
-
SAS® Visual Text Analyticsเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลตัวอักษรโดยใช้ประสิทธิภาพของการผสานรวมการประมวลผลของภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่อง และกฎเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์
ตั้งแต่ปี 1976 บริษัทต่างๆ ทั่วโลกไว้วางใจใน SAS