Closeup of security code on computer screen

Мошенничество и финансовые преступления

Выявляйте. Предупреждайте. Защищайте.

Как SAS® защитит от мошенничества и финансовых преступлений

Своевременно выявляя и предотвращая противоправные действия, в том числе совершаемые с участием сотрудников, и соблюдая требования регуляторов рынка, вы избежите штрафов и потерь для репутации вашего бренда.

Предотвращение отмывания денег

  • Внедрение передовой стратегии обнаружения подозрительных транзакций во всех областях, где есть угроза отмывания денег: тендерные процессы и бенефициарная собственность.
  • Используйте гибридный подход, чтобы управлять оповещениями, тестовыми сценариями, быстрее реагировать на возникающие риски и изменения банковских правил.

Понимайте своих клиентов

  • Классифицируйте новых клиентов и обновляйте скоринг на основе ключевых событий, которые могут содержать риски в отношениях с клиентами.
  • Автоматически просматривайте события.
  • Проводите постоянный мониторинг.
  • Гибко и оперативно управляйте рисковыми атрибутами.
  • Проводите тщательный анализ, используя меньше ресурсов.

Мошенничество с платежами

  • Обнаружьте  мошенничество на ранней стадии с помощью технологий машинного обучения, которые адаптируются к изменениям в транзакциях и поведении клиентов
  • Борьба с распространением и кражей личных данных и искусственными удостоверениями.
  • Обнаружьте больше случаев мошенничества и сократите количество ложных срабатываний, обрабатывая все данные в режиме реального времени или в пакетном режиме с помощью мощных технологий ИИ и машинного обучения.

Кибербезопасность

  • Вооружите свою компанию кибераналитикой, подходящей вашему бизнесу, чтобы повысить уровень защиты ваших существующих систем безопасности.
  • Обнаружьте скрытые шаблоны и связи, предполагающие вредоносную активность в режиме реального времени.
  • Принимайте более эффективные бизнес-решения о киберрисках.

Почему SAS?

Выявляйте мошенничество раньше. Пресекайте его быстрее. При этом снижайте количество ложных срабатываний и повышайте эффективность расследований.

Просматривайте информацию по всем каналам

Агрегируйте внутренние и внешние данные из всех необходимых источников с помощью единой, интегрированной аналитической платформы.

Обрабатывайте 100% транзакций по запросу

Проводите оценку всех операций и авторизуйте их по всему миру.

Визуальное представление связей между на первый взгляд не взаимосвязанными транзакциями

Открывайте неизвестные ранее взаимосвязи, анализируйте корреляции, проводите мониторинг в привязке к важным событиям и триггерам.

Обнаруживайте больше мошеннических транзакций

Гибридный подход позволяет использовать многоуровневые способы выявления мошенничества, повышая точность и надежность оценок.

Узнайте о последних открытиях в области противодействия мошенничеству

Back to Top