SAS® ANTI-MONEY LAUNDERING

Отслеживайте подозрительные действия. Оперативно принимайте решения. Обеспечивайте соблюдение требований регуляторов.

В ситуации, когда с каждым днем уровень рисков повышается, а нормативные требования становятся все более жесткими, для отслеживания противозаконной деятельности необходима передовая стратегия. SAS предлагает единственное в своем роде решение, включающее высокопроизводительные средства аналитики и совокупность методов обнаружения подозрительного поведения, которые помогают отслеживать большее количество факторов риска, анализируя данные особо крупного объема — за минуты, а не часы. SAS AML – это гарант деловой репутации Вашей организации.

Управление данными

Способность решать многие задачи, связанные с данными, — от обработки больших данных, их очистки и структуризации до доступа к унаследованным источникам и их интеграции — все это доступно в SAS на единой платформе.

Высокоэффективная аналитика и визуализация

Высокая скорость анализа больших данных с инфраструктурой, позволяющей тестировать гипотезы, задавать вопросы и моделировать сценарии за секунды.

Мониторинг подозрительной деятельности и отчетность

Мощный и гибкий механизм сценариев обнаруживает подозрительную деятельность и посылает предупреждения при событиях, соответствующих параметрам правил.

Сопоставление списков отслеживания

Алгоритмы частичных совпадений, интеллектуальный подсчет результатов проверки и обобщение предупреждений позволяют определять лиц, организации или юрисдикции с высокой степенью риска, которые представляют собой потенциальные источники нарушения регуляторных требований.

Управление расследованиями и предупреждениями

Единый центр дает возможность оперативно и качественно произвести расследование, предоставляя всю необходимую информацию по связанным сущностям. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, основанному на технологии тонкого клиента, пользователи получают быстрый доступ ко всей необходимой информации.

Комплексная клиентская проверка и идентификация

В решение интегрирован модуль скоринга клиентов, основанный на автоматическом мониторинге клиентской активности, который позволяет произвести надлежащую оценку клиента относительно риска ПОД и ФТ.

Обнаружение аномалий с помощью анализа однородных групп

Работающее в оперативной памяти аналитическое приложение позволяет быстро обнаруживать аномалии в поведении субъекта, сравнивая его профиль с его прежним поведением и поведением аналогичных субъектов в его сегменте.

Быстрый старт

Модель данных, созданная специально для финансовых служб, оптимизирована для аналитики финансовых преступлений. Решение применяет лучшие практики управления данными, полученные после более сотни успешных случаев внедрения.

Color pop abstract artwork; midnight, aquamarine and violet with lumina dots
SAS AML: онлайн-мониторинг операций

NEW

Модуль онлайн-мониторинга

Дайте аналитикам возможность быстрее принимать правильные решения, выполняя при этом предписания регулятора.

SAS Anti-Money Laundering entity alert details displayed on desktop monitor.

Своевременно получайте точные предупреждения.

Узнавайте о подозрительных действиях практически мгновенно. Инструменты сегментации SAS позволят определять паттерны поведения на основании истории действий субъекта или группы субъектов. Благодаря такому подходу вы будете вовремя проинформированы о возникновении подозрительной ситуации. Прогнозные средства аналитики оценивают предупреждения, прежде чем передать их пользователям. Это позволяет кардинально снизить процент ложных срабатываний, сократить время, которое сотрудники тратят на расстановку приоритетов, а также точнее идентифицировать действия и взаимосвязи, представляющие наибольший риск. Возможность управлять предупреждениями из централизованной системы повышает безопасность данных, минимизирует стоимость поддержки ИТ-инфраструктуры и позволяет улучшить взаимодействие в компании.

С легкостью контролируйте денежные потоки.

Созданная нами функция отслеживания денежных потоков облегчает процесс контроля за движением финансовых средств между выбранной компанией и другими представляющими интерес контрагентами. Визуальная диаграмма, используемая для отслеживания денежных средств, помогает видеть их приход и расход, а также изменения в динамике перемещения денежных средств между структурами.

SAS Anti-Money Laundering funds tracker capability displayed on desktop monitor.
SAS Anti-Money Laundering Suspicious Activity Reporting screen on desktop monitor.

Будьте прозрачны. И соблюдайте требования.

С учетом финансовых правил и требований, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и терроризму, нужно не просто вовремя направлять точные отчеты о подозрительных операциях или деятельности, но и демонстрировать регуляторам и аудиторам способность анализировать риски и устанавливать для них приоритеты. Наша технология позволяет автоматически отслеживать подозрительные действия, документировать процесс принятия решений и при необходимости подавать предварительно заполненные отчеты в соответствующие государственные органы, включая российских регуляторов.

Найдите оптимальный сценарий и примите наиболее эффективные меры.

Высокоэффективные инструменты визуализации SAS позволяют существенно сократить время анализа данных, графически отобразить модели действий, сформулировать стратегии контроля и проверить развертывание сценариев. Использование высокопроизводительной аналитики дает возможность производить тестирование, тонкую настройку и моделирование сценариев за секунды, а не часы, что экономит время сотрудников и дает возможность сосредоточиться на наиболее важных задачах. Визуальный конструктор сценариев SAS Visual Scenario Designer позволяет моделировать и проверять сценарии до тех пор, пока не будет подобран оптимальный вариант. Конечным результатом будут более быстрые и точные решения.

SAS Visual Scenario Designer shown on a desktop monitor.
SAS Anti-Money Laundering triage queue user interface on a desktop monitor.

Получайте мгновенный доступ к необходимой информации.

В динамично развивающейся отрасли сложность пользовательских интерфейсов не должна стать причиной снижения темпа работы. Интерфейс технологии SAS Anti-Money Laundering призван облегчить принятие быстрых и взвешенных решений — вы можете получить доступ к необходимой информации при помощи нескольких щелчков мышью. Наличие взаимосвязей между сущностями помогают пользователям быстрее анализировать фигурантов расследования благодаря мгновенному доступу к детальной информации о лицах, счетах и других объектах. Единые базы данных и централизованный доступ к информации позволяют сформировать целостную картину в вашей организации, эффективно использовать и своевременно получать данные.

Посмотрите SAS® Anti-Money Laundering в действии.

Узнайте больше о SAS® Anti-Money Laundering

Чтобы просмотреть ресурсы по типу, выберите один из вариантов ниже.

    • Выберите тип ресурса
    • Аналитический отчет
    • E-Book
    • Оперативная сводка
    • Справка
    • Industry Overview
    • Краткое описание продукта
    • Обзорная брошюра
    • Краткое описание решения
    • Технический документ
    • Технический документ
    • Article
    • Blog Post
    • Book Excerpt
    • Case Study
    • Infographic
    • Interview
    • Research
    • Series
    • Video
    • Вебинар
    • Customer Story

Связанные продукты

Посмотрите продукты связанные с SAS® Anti-Money Laundering, построенные на платформе SAS®.

Back to Top