SAS® ANTI-MONEY LAUNDERING

Отслеживайте подозрительные действия. Оперативно принимайте решения. Обеспечивайте соблюдение требований регуляторов.

NEW

Модуль онлайн-мониторинга

Дайте аналитикам возможность быстрее принимать правильные решения, выполняя при этом предписания регулятора.

Своевременно получайте точные предупреждения.

Узнавайте о подозрительных действиях практически мгновенно. Инструменты сегментации SAS позволят определять паттерны поведения на основании истории действий субъекта или группы субъектов. Благодаря такому подходу вы будете вовремя проинформированы о возникновении подозрительной ситуации. Прогнозные средства аналитики оценивают предупреждения, прежде чем передать их пользователям. Это позволяет кардинально снизить процент ложных срабатываний, сократить время, которое сотрудники тратят на расстановку приоритетов, а также точнее идентифицировать действия и взаимосвязи, представляющие наибольший риск. Возможность управлять предупреждениями из централизованной системы повышает безопасность данных, минимизирует стоимость поддержки ИТ-инфраструктуры и позволяет улучшить взаимодействие в компании.

С легкостью контролируйте денежные потоки.

Созданная нами функция отслеживания денежных потоков облегчает процесс контроля за движением финансовых средств между выбранной компанией и другими представляющими интерес контрагентами. Визуальная диаграмма, используемая для отслеживания денежных средств, помогает видеть их приход и расход, а также изменения в динамике перемещения денежных средств между структурами.

Будьте прозрачны. И соблюдайте требования.

С учетом финансовых правил и требований, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и терроризму, нужно не просто вовремя направлять точные отчеты о подозрительных операциях или деятельности, но и демонстрировать регуляторам и аудиторам способность анализировать риски и устанавливать для них приоритеты. Наша технология позволяет автоматически отслеживать подозрительные действия, документировать процесс принятия решений и при необходимости подавать предварительно заполненные отчеты в соответствующие государственные органы, включая российских регуляторов.

Найдите оптимальный сценарий и примите наиболее эффективные меры.

Высокоэффективные инструменты визуализации SAS позволяют существенно сократить время анализа данных, графически отобразить модели действий, сформулировать стратегии контроля и проверить развертывание сценариев. Использование высокопроизводительной аналитики дает возможность производить тестирование, тонкую настройку и моделирование сценариев за секунды, а не часы, что экономит время сотрудников и дает возможность сосредоточиться на наиболее важных задачах. Визуальный конструктор сценариев SAS Visual Scenario Designer позволяет моделировать и проверять сценарии до тех пор, пока не будет подобран оптимальный вариант. Конечным результатом будут более быстрые и точные решения.

Добейтесь полной прозрачности.

В случае генерации предупреждения вся информация, связанная с ним, сохраняется в отдельные структуры, предполагающие более продолжительное хранение. Это позволяет в дальнейшем в случае аудита предоставить всю необходимую информацию по расследованным предупреждениям.

Gain complete transparency.

Ensure success with internal model governance boards and external regulators through an open box (transparent) environment. SAS Anti-Money Laundering offers complete visibility into scenarios that trigger red flags and provides clear explanations regarding alert generation for outcome auditing.

KEY FEATURES

В ситуации, когда с каждым днем уровень рисков повышается, а нормативные требования становятся все более жесткими, для отслеживания противозаконной деятельности необходима передовая стратегия. SAS предлагает единственное в своем роде решение, включающее высокопроизводительные средства аналитики и совокупность методов обнаружения подозрительного поведения, которые помогают отслеживать большее количество факторов риска, анализируя данные особо крупного объема — за минуты, а не часы. SAS AML – это гарант деловой репутации Вашей организации.

Comprehensive solution

Supports transaction monitoring, customer due diligence, onboarding, watchlist screening, case management and regulatory reporting on a single, integrated platform powered by AI, machine learning, robotic process automation and advanced network analytics.

Data orchestration

Centralizes the enrichment and transformation of multiple data types – including transaction data, nonmonetary event data, geographic data, risk lists, third-party data and a variety of other customer data – to get it analytics-ready.

Nimble platform

Unites all analytical tasks – from data access, preparation, interactive exploration, optimization, machine learning, AI and other advanced model development to deployment activities – in a cohesive, open, high-performance environment.

Entity-centric investigations

Provides a holistic view of risk with entity analytics that enables AML analysts and investigators to visualize complete networks through the network viewer and dive deep into relationships using link expansion.

Узнайте больше о SAS® Anti-Money Laundering

Чтобы просмотреть ресурсы по типу, выберите один из вариантов ниже.

    • Выберите тип ресурса
    • Аналитический отчет
    • E-Book
    • Оперативная сводка
    • Справка
    • Industry Overview
    • Краткое описание продукта
    • Обзорная брошюра
    • Краткое описание решения
    • Технический документ
    • Технический документ
    • Article
    • Blog Post
    • Book Excerpt
    • Case Study
    • Infographic
    • Interview
    • Research
    • Series
    • Video
    • Вебинар
    • Customer Story

Связанные продукты

Посмотрите продукты связанные с SAS® Anti-Money Laundering, построенные на платформе SAS®.