Возможности SAS^® Anti-Money Laundering

Управление данными

• Компонента загрузки и интеграции данных
• Компонента для очистки данных, полностью адаптированная к российской специфике
• Специально разработанные витрины данных для поддержки процессов финансового мониторинга

Высокопроизводительная аналитика и визуальный анализ данных

• Визуальное исследование данных в онлайн-режиме для наглядного представления информации
• Высокопроизводительная аналитика для существенного сокращения времени запросов к данным – с часов до минут
• Визуальный инструмент конструирования сценариев, позволяющий произвести тонкую настройку параметров путем тестирования и симулирования результатов
• Инструменты для самостоятельной подготовки отчетов, ориентированные на бизнес-пользователей

Мониторинг клиентской активности

• Генерация предупреждения по зарегистрированным в системе сценариям
• Подавление созданных предупреждений согласно загруженным в систему «белым» спискам
• Маршрутизация созданных предупреждений пользователям с настройкой уведомлений
• Встроенный механизм скоринга для ранжирования предупреждений относительно риска отмывания
• Простой и доступный интерфейс, позволяющий быстро и просто создавать сценарии, настраивать правила маршрутизации
• Готовая библиотека сценариев обнаружения с поддержкой требований локального регулятора

Оценка риска клиентов

• Интегрированный в процесс расчёт уровня риска клиента на базе анализа транзакций
• Возможность создания или переоценки риска клиента в «ручном» режиме через интерфейс расследования или автоматически
• Прикрепления к оценке всевозможных электронных документов, собранных в процессе проверки, для более точного и обоснованного представления риска

Поиск по спискам особого внимания

• Загрузка любого количества списков для их дальнейшего использования в сценариях
• Использование нечеткой логики для анализа, поиска и сравнения информации
• Возможность расширять «белые» списки путем подавления предупреждения по тому или иному субъекту с возможностью выбора периода подавления непосредственно из интерфейса расследования
• Наличие готовых сценариев, соотносящих параметры клиентов с любым интегрированным списком
• Наличие готовых интеграций с ведущими поставщиками списков

Расследование/Управление предупреждениями

• Централизованный интуитивно-понятный интерфейс расследования,
• построенный на технологии «тонкого» клиента, предоставляющий доступ ко всей необходимой пользователю информации
• Локализация пользовательского интерфейса
• Хранение информации по созданным в системе предупреждениям в течение заданного промежутка времени для дальнейшего аудита
• Возможность интеграции со сторонними системами, осуществляющими финансовый мониторинг, для централизации процессов управления предупреждениями (единый Case Management)
• Гибкая настройка прав доступа к информации.
• Фиксирование всех действий пользователей в системе для целей дальнейшего аудита
• Встроенный Work Flow движок, позволяющий настроить собственные бизнес-процессы по расследованиям
• Домашняя страница пользователя с встроенной панелью оперативной и аналитической отчетности
• Автоматическое определение связанных между собой предупреждений, возможность работы на уровне клиента

Формирование обязательного отчета регулятору

• Встроенная консоль создания и управления отчетами для регулятора
• Возможность предварительного просмотра и корректировки данных
• Автоматическая проверка правильности заполнения полей отчета
• Возможность выгрузки и сохранения аналитического заключения