Возможности SAS® Anti-Money Laundering
Управление данными
- Компонента загрузки и интеграции данных
- Компонента для очистки данных, полностью адаптированная к российской специфике
- Специально разработанные витрины данных для поддержки процессов финансового мониторинга
Высокопроизводительная аналитика и визуальный анализ данных
- Визуальное исследование данных в онлайн-режиме для наглядного представления информации
- Высокопроизводительная аналитика для существенного сокращения времени запросов к данным – с часов до минут
- Визуальный инструмент конструирования сценариев, позволяющий произвести тонкую настройку параметров путем тестирования и симулирования результатов
- Инструменты для самостоятельной подготовки отчетов, ориентированные на бизнес-пользователей
Мониторинг клиентской активности
- Генерация предупреждения по зарегистрированным в системе сценариям
- Подавление созданных предупреждений согласно загруженным в систему «белым» спискам
- Маршрутизация созданных предупреждений пользователям с настройкой уведомлений
- Встроенный механизм скоринга для ранжирования предупреждений относительно риска отмывания
- Простой и доступный интерфейс, позволяющий быстро и просто создавать сценарии, настраивать правила маршрутизации
- Готовая библиотека сценариев обнаружения с поддержкой требований локального регулятора
Оценка риска клиентов
- Интегрированный в процесс расчёт уровня риска клиента на базе анализа транзакций
- Возможность создания или переоценки риска клиента в «ручном» режиме через интерфейс расследования или автоматически
- Прикрепления к оценке всевозможных электронных документов, собранных в процессе проверки, для более точного и обоснованного представления риска
Поиск по спискам особого внимания
- Загрузка любого количества списков для их дальнейшего использования в сценариях
- Использование нечеткой логики для анализа, поиска и сравнения информации
- Возможность расширять «белые» списки путем подавления предупреждения по тому или иному субъекту с возможностью выбора периода подавления непосредственно из интерфейса расследования
- Наличие готовых сценариев, соотносящих параметры клиентов с любым интегрированным списком
- Наличие готовых интеграций с ведущими поставщиками списков
Расследование/Управление предупреждениями
- Централизованный интуитивно-понятный интерфейс расследования,
- построенный на технологии «тонкого» клиента, предоставляющий доступ ко всей необходимой пользователю информации
- Локализация пользовательского интерфейса
- Хранение информации по созданным в системе предупреждениям в течение заданного промежутка времени для дальнейшего аудита
- Возможность интеграции со сторонними системами, осуществляющими финансовый мониторинг, для централизации процессов управления предупреждениями (единый Case Management)
- Гибкая настройка прав доступа к информации.
- Фиксирование всех действий пользователей в системе для целей дальнейшего аудита
- Встроенный Work Flow движок, позволяющий настроить собственные бизнес-процессы по расследованиям
- Домашняя страница пользователя с встроенной панелью оперативной и аналитической отчетности
- Автоматическое определение связанных между собой предупреждений, возможность работы на уровне клиента
Формирование обязательного отчета регулятору
- Встроенная консоль создания и управления отчетами для регулятора
- Возможность предварительного просмотра и корректировки данных
- Автоматическая проверка правильности заполнения полей отчета
- Возможность выгрузки и сохранения аналитического заключения