В ситуации, когда с каждым днем уровень рисков повышается, а нормативные требования становятся все более жесткими, для отслеживания противозаконной деятельности необходима передовая стратегия. SAS предлагает единственное в своем роде решение, включающее высокопроизводительные средства аналитики и совокупность методов обнаружения подозрительного поведения, которые помогают отслеживать большее количество факторов риска, анализируя данные особо крупного объема — за минуты, а не часы. SAS AML – это гарант деловой репутации Вашей организации.
Управление данными
Способность решать многие задачи, связанные с данными, — от обработки больших данных, их очистки и структуризации до доступа к унаследованным источникам и их интеграции — все это доступно в SAS на единой платформе.
Высокоэффективная аналитика и визуализация
Высокая скорость анализа больших данных с инфраструктурой, позволяющей тестировать гипотезы, задавать вопросы и моделировать сценарии за секунды.
Мониторинг подозрительной деятельности и отчетность
Мощный и гибкий механизм сценариев обнаруживает подозрительную деятельность и посылает предупреждения при событиях, соответствующих параметрам правил.
Сопоставление списков отслеживания
Алгоритмы частичных совпадений, интеллектуальный подсчет результатов проверки и обобщение предупреждений позволяют определять лиц, организации или юрисдикции с высокой степенью риска, которые представляют собой потенциальные источники нарушения регуляторных требований.
Управление расследованиями и предупреждениями
Единый центр дает возможность оперативно и качественно произвести расследование, предоставляя всю необходимую информацию по связанным сущностям. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, основанному на технологии тонкого клиента, пользователи получают быстрый доступ ко всей необходимой информации.
Комплексная клиентская проверка и идентификация
В решение интегрирован модуль скоринга клиентов, основанный на автоматическом мониторинге клиентской активности, который позволяет произвести надлежащую оценку клиента относительно риска ПОД и ФТ.
Обнаружение аномалий с помощью анализа однородных групп
Работающее в оперативной памяти аналитическое приложение позволяет быстро обнаруживать аномалии в поведении субъекта, сравнивая его профиль с его прежним поведением и поведением аналогичных субъектов в его сегменте.
Быстрый старт
Модель данных, созданная специально для финансовых служб, оптимизирована для аналитики финансовых преступлений. Решение применяет лучшие практики управления данными, полученные после более сотни успешных случаев внедрения.
Дайте аналитикам возможность быстрее принимать правильные решения, выполняя при этом предписания регулятора.
Своевременно получайте точные предупреждения.
Узнавайте о подозрительных действиях практически мгновенно. Инструменты сегментации SAS позволят определять паттерны поведения на основании истории действий субъекта или группы субъектов. Благодаря такому подходу вы будете вовремя проинформированы о возникновении подозрительной ситуации. Прогнозные средства аналитики оценивают предупреждения, прежде чем передать их пользователям. Это позволяет кардинально снизить процент ложных срабатываний, сократить время, которое сотрудники тратят на расстановку приоритетов, а также точнее идентифицировать действия и взаимосвязи, представляющие наибольший риск. Возможность управлять предупреждениями из централизованной системы повышает безопасность данных, минимизирует стоимость поддержки ИТ-инфраструктуры и позволяет улучшить взаимодействие в компании.
С легкостью контролируйте денежные потоки.
Созданная нами функция отслеживания денежных потоков облегчает процесс контроля за движением финансовых средств между выбранной компанией и другими представляющими интерес контрагентами. Визуальная диаграмма, используемая для отслеживания денежных средств, помогает видеть их приход и расход, а также изменения в динамике перемещения денежных средств между структурами.
Будьте прозрачны. И соблюдайте требования.
С учетом финансовых правил и требований, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и терроризму, нужно не просто вовремя направлять точные отчеты о подозрительных операциях или деятельности, но и демонстрировать регуляторам и аудиторам способность анализировать риски и устанавливать для них приоритеты. Наша технология позволяет автоматически отслеживать подозрительные действия, документировать процесс принятия решений и при необходимости подавать предварительно заполненные отчеты в соответствующие государственные органы, включая российских регуляторов.
Найдите оптимальный сценарий и примите наиболее эффективные меры.
Высокоэффективные инструменты визуализации SAS позволяют существенно сократить время анализа данных, графически отобразить модели действий, сформулировать стратегии контроля и проверить развертывание сценариев. Использование высокопроизводительной аналитики дает возможность производить тестирование, тонкую настройку и моделирование сценариев за секунды, а не часы, что экономит время сотрудников и дает возможность сосредоточиться на наиболее важных задачах. Визуальный конструктор сценариев SAS Visual Scenario Designer позволяет моделировать и проверять сценарии до тех пор, пока не будет подобран оптимальный вариант. Конечным результатом будут более быстрые и точные решения.
Получайте мгновенный доступ к необходимой информации.
В динамично развивающейся отрасли сложность пользовательских интерфейсов не должна стать причиной снижения темпа работы. Интерфейс технологии SAS Anti-Money Laundering призван облегчить принятие быстрых и взвешенных решений — вы можете получить доступ к необходимой информации при помощи нескольких щелчков мышью. Наличие взаимосвязей между сущностями помогают пользователям быстрее анализировать фигурантов расследования благодаря мгновенному доступу к детальной информации о лицах, счетах и других объектах. Единые базы данных и централизованный доступ к информации позволяют сформировать целостную картину в вашей организации, эффективно использовать и своевременно получать данные.
Посмотрите SAS® Anti-Money Laundering в действии.
Узнайте больше о SAS® Anti-Money Laundering
Чтобы просмотреть ресурсы по типу, выберите один из вариантов ниже.
-
- Выберите тип ресурса
- Аналитический отчет
- E-Book
- Оперативная сводка
- Справка
- Industry Overview
- Краткое описание продукта
- Обзорная брошюра
- Краткое описание решения
- Технический документ
- Технический документ
- Article
- Blog Post
- Book Excerpt
- Case Study
- Infographic
- Interview
- Research
- Series
- Video
- Вебинар
- Customer Story
-
Технический документ
Enterprise Risk Mitigation for Community Banks To help meet fraud and AML challenges, SAS and Jack Henry Associates have partnered to offer JHA Enterprise Risk Mitigation Solutions™ (ERMS), a cloud-based customization of SAS Visual Investigator that converges fraud detection and AML compliance in a single, intuitive, visual workspace.
-
Article
Борьба с отмыванием денег и финансирование терроризмаЛицам, получающим доходы в результате противоправных действий, необходимо скрывать истинные источники своей прибыли. Процесс, когда преступники создают видимость законной деятельности, чтобы реализовывать выручку, называется отмыванием доходов. Отмывание денег, наряду с мошенничеством и финансированием терроризма, само по себе является финансовым преступлением. Все такие преступления влекут за собой значительные издержки как для отдельных лиц, так и для организаций и могут иметь потенциально разрушительные последствия для общества.
-
Технический документ
How AI and Machine Learning Are Redefining Anti-Money LaunderingMachine learning can play a big role in the defense against money laundering, either to automate tasks that formerly required human intervention, such as managing the data to train models, or detect more financial crimes risk that rules and more basic analytic techniques might miss.
-
Customer Story
Preventing crime and ensuring compliance at 120 Nordic banksSDC enables small and medium financial institutions in four Nordic countries to stay compliant.
-
Технический документ
What is next-generation AML? The fight against financial crime fortified with robotics, semantic analysis and artificial intelligence
-
Технический документ
Developing Scenario Segmentation and Anomaly Detection ModelsAn effective AML transaction monitoring strategy includes segmenting the customer base by analyzing customer activity and risk characteristics in order to monitor them more effectively. This paper discusses how to blend both quantitative and qualitative methods to tune scenarios to identify the activity that poses the most risk to the bank.
-
Технический документ
AI Is at the Forefront of Reducing Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism See how artificial intelligence (AI), machine learning (ML) and robotic process automation (RPA) are helping firms overcome the challenges, improve results and make AML/CFT programs more efficient and effective.
-
Технический документ
Enhancing AML Efficiency and EffectivenessCelent discusses how banks are adopting artificial intelligence, machine learning and robotic process automation, including the benefits and key lessons learned. The paper explores considerations for AI adoption and future benefits for the AML industry.
-
Технический документ
Analytics and the AML Paradigm ShiftFinancial organizations are deploying artificial intelligence and machine learning in the fight against financial crimes. David Stewart, Director of Pre-Sales for the Global Security Intelligence Practice at SAS, offers tips to help separate fact from market hype when reviewing new data analytics tools.
-
Технический документ
Fighting Financial Crime Amidst Growing ComplexityGrowing speed, volume and technological complexities raise the challenges in AML. However, recent developments in artificial intelligence, machine learning and robotic process automation are producing solutions that improve AML programs.
-
Технический документ
Best Practices in Transaction Monitoring Scenario Threshold Tuning and Model VerificationLearn about a best practices approach to performing scenario verification and threshold tuning projects for BSA/AML transaction monitoring systems.
-
Article
Мобильные платежи, смурфы и новые угрозыИнновации охватили весь мир – даже где-нибудь в глухой кенийской деревне мобильный телефон служит местному жителю виртуальным кошельком. Но почему эта новая технология может стать потенциальным препятствием в борьбе с отмыванием доходов?
Связанные продукты
Посмотрите продукты связанные с SAS® Anti-Money Laundering, построенные на платформе SAS®.
-
SAS/ACCESS® SoftwareСчитывайте, записывайте и обновляйте данные независимо от того, в какой базе данных или на какой платформе они хранятся.
-
SAS® Data PreparationБыстрая подготовка данных для аналитики в самообслуживаемой среде «point-and-click» с помощью подготовки данных из SAS.
-
SAS® Visual AnalyticsНаглядное представление всех данных, выявление взаимосвязей, трендов и характерных особенностей, публикация отчетов в Интернете и работа с отчетами на мобильных устройствах.
