洗錢防制/打擊資恐相關法規遵循

達成攀升中的全球法規遵循需求。

SAS® 如何提供洗錢防制/打擊資恐相關法規遵循解決方案

遵循日新月異的監管規定。確信且準確地監控日益增長的交易量。採取一套以風險為基礎的方法以遵循規定,提高透明度並為您降低法規遵循風險。  

滿足更高透明性的指令

採用一套完整解決方案,以較少的時間及較低的成本,支援整體監管遵循流程。

視覺化及模擬多種情境

更快速偵測可疑活動 – 從小時到以秒計算。迅速模擬一系列模式,接著測試並微調後再實行,讓您更迅速回應新興的風險曝險。

更聚焦於策略性目標

將強大的統計最佳化應用在模型,達成更有效的監控、更準確的警示,及更少的假警報。

強化模型治理流程

迅速模擬一系列模式,接著測試並微調後再實行,讓您更迅速回應正在演變的風險。

SAS® 為什麼是洗錢防制/打擊資恐相關法規遵循的不二之選?

對客戶做盡職調查

自動整合客戶的內建風險分數及實際交易行為。辨認高與中度風險客戶,讓您更密切地監控。並視需要審查客戶的風險分類。

獲得更高的透明性

自動化的營運工作流程,提供系統活動的詳細稽核記錄,減輕您的法規遵循負擔。所有情境與風險因子都有清楚的文件說明,關聯式紅色標幟指出某一事件為什麼具有較高的風險。

保持快速導入的敏捷性

我們的金融服務資料模型,對金融犯罪分析進行最佳化,納入來自逾一百項成功實作的資料管理最佳實務做法,讓您迅速就能啟動並執行。

可仰賴的專業知識

逾 40 年來,SAS 一直是進階與預測分析的市場領導者。我們承諾不斷投入創新,讓我們的客戶穩居安全智能的最前線。 

使用 AI,客戶工作更有效率®

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