Возможности SAS® Anti-Money Laundering

Управление данными

  • Компонента загрузки и интеграции данных
  • Компонента для очистки данных, полностью адаптированная к российской специфике
  • Специально разработанные витрины данных для поддержки процессов финансового мониторинга

Высокопроизводительная аналитика и визуальный анализ данных

  • Визуальное исследование данных в онлайн-режиме для наглядного представления информации
  • Высокопроизводительная аналитика для существенного сокращения времени запросов к данным – с часов до минут
  • Визуальный инструмент конструирования сценариев, позволяющий произвести тонкую настройку параметров путем тестирования и симулирования результатов
  • Инструменты для самостоятельной подготовки отчетов, ориентированные на бизнес-пользователей

Мониторинг клиентской активности

  • Генерация предупреждения по зарегистрированным в системе сценариям
  • Подавление созданных предупреждений согласно загруженным в систему «белым» спискам
  • Маршрутизация созданных предупреждений пользователям с настройкой уведомлений
  • Встроенный механизм скоринга для ранжирования предупреждений относительно риска отмывания
  • Простой и доступный интерфейс, позволяющий быстро и просто создавать сценарии, настраивать правила маршрутизации
  • Готовая библиотека сценариев обнаружения с поддержкой требований локального регулятора

Оценка риска клиентов

  • Интегрированный в процесс расчёт уровня риска клиента на базе анализа транзакций
  • Возможность создания или переоценки риска клиента в «ручном» режиме через интерфейс расследования или автоматически
  • Прикрепления к оценке всевозможных электронных документов, собранных в процессе проверки, для более точного и обоснованного представления риска

Поиск по спискам особого внимания

  • Загрузка любого количества списков для их дальнейшего использования в сценариях
  • Использование нечеткой логики для анализа, поиска и сравнения информации
  • Возможность расширять «белые» списки путем подавления предупреждения по тому или иному субъекту с возможностью выбора периода подавления непосредственно из интерфейса расследования
  • Наличие готовых сценариев, соотносящих параметры клиентов с любым интегрированным списком
  • Наличие готовых интеграций с ведущими поставщиками списков

Расследование/Управление предупреждениями

  • Централизованный интуитивно-понятный интерфейс расследования,
  • построенный на технологии «тонкого» клиента, предоставляющий доступ ко всей необходимой пользователю информации
  • Локализация пользовательского интерфейса
  • Хранение информации по созданным в системе предупреждениям в течение заданного промежутка времени для дальнейшего аудита
  • Возможность интеграции со сторонними системами, осуществляющими финансовый мониторинг, для централизации процессов управления предупреждениями (единый Case Management)
  • Гибкая настройка прав доступа к информации.
  • Фиксирование всех действий пользователей в системе для целей дальнейшего аудита
  • Встроенный Work Flow движок, позволяющий настроить собственные бизнес-процессы по расследованиям
  • Домашняя страница пользователя с встроенной панелью оперативной и аналитической отчетности
  • Автоматическое определение связанных между собой предупреждений, возможность работы на уровне клиента

Формирование обязательного отчета регулятору

  • Встроенная консоль создания и управления отчетами для регулятора
  • Возможность предварительного просмотра и корректировки данных
  • Автоматическая проверка правильности заполнения полей отчета
  • Возможность выгрузки и сохранения аналитического заключения

Back to Top