Fraud & Financial Crimes Compliance

Rilevamento superiore. Prevenzione migliore. Protezione affidabile.

SAS ti offre una compliance migliore contro la Frode e Crimini Finanziari

Fraud detection di livello avanzato. Indagini efficienti ed efficaci. Monitoraggio e reporting di attività sospette consolidati. Protezione proattiva attraverso advanced analytics, intelligenza artificiale, machine learning e tecnologie regtech.

Antiriciclaggio

  • Adotta una strategia avanzata per l'individuazione di transazioni sospette in aree quali antiriciclaggio, screening delle sanzioni CFT (Counter Financial Terrorism) e appropriazione indebita.
  • Adotta un approccio risk-based con l'utilizzo di analytics ibridi per gestire gli alert, testare gli scenari, rispondere più velocemente ai rischi in evoluzione e rispettare le normative bancarie.

Conosci il tuo cliente

  • Valuta i nuovi clienti e aggiorna il punteggio dei clienti in base agli eventi chiave che potrebbero influenzare il rischio complessivo delle vostre relazioni.
  • Controlla gli eventi automaticamente.
  • Esegui un monitoraggio continuo.
  • Gestisci gli attributi di rischio in modo agile e veloce.
  • Esegui analisi approfondite con meno risorse.

Payments fraud

  • Identifica le frodi in anticipo grazie alle funzionalità integrate di machine learning che si adattano ai cambiamenti nelle transazioni e nei comportamenti dei clienti.
  • Affronta il proliferare dei furti di identità e delle identità sintetiche.
  • Identifica più frodi e riduci i falsi positivi elaborando tutti i dati, in tempo reale o in batch, con l'utilizzo di un potente motore di fraud analytics con intelligenza artificiale integrata e tecniche di machine learning.

Cybersecurity

  • Difendi la tua azienda con un livello di cyberanalytics che accresce l'intelligenza delle infrastrutture di sicurezza esistenti.
  • Identifica modelli nascosti e relazioni che ti avvisano di attività sospette in real-time.
  • Prendi decisioni di business migliori e più rapide sui rischi informatici.

Perché scegliere SAS per la compliance contro frode e reati finanziari?

Identifica i tentativi di frode più velocemente. E bloccali subito. Il tutto con la riduzione dei falsi positivi e il miglioramento nell'efficienza delle indagini.

Ottieni visibilità su più canali

Aggrega e ripulisci i dati interni ed esterni da tutte le fonti rilevanti con un'unica piattaforma di analytics integrata.

Punteggio del 100% per tutte le transazioni su richiesta

Ottieni l'integrazione in real-time con i sistemi di autorizzazione di tutto il mondo e utilizza un motore di scoring online che valuta i dati in tempo reale per una maggiore precisione.

Visualizza i collegamenti tra le transazioni apparentemente non correlate

Scopri le relazioni precedentemente sconosciute utilizzando la link analysis e il monitoraggio continuo, automatizzato e basato su eventi.

Identifica altri tentativi di frode

Implementa un approccio analitico ibrido che utilizza metodi di rilevamento multistrato per individuare le frodi a livello di singola transazione, conto, cliente e/o rete.

Entra in contatto con SAS e scopri cosa possiamo fare per te.

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