Fraud & Financial Crimes Compliance
Rilevamento superiore. Prevenzione migliore. Protezione affidabile.
SAS ti offre una compliance migliore contro la Frode e Crimini Finanziari
Fraud detection di livello avanzato. Indagini efficienti ed efficaci. Monitoraggio e reporting di attività sospette consolidati. Protezione proattiva attraverso advanced analytics, intelligenza artificiale, machine learning e tecnologie regtech.
Antiriciclaggio
- Adotta una strategia avanzata per l'individuazione di transazioni sospette in aree quali antiriciclaggio, screening delle sanzioni CFT (Counter Financial Terrorism) e appropriazione indebita.
- Adotta un approccio risk-based con l'utilizzo di analytics ibridi per gestire gli alert, testare gli scenari, rispondere più velocemente ai rischi in evoluzione e rispettare le normative bancarie.
Conosci il tuo cliente
- Valuta i nuovi clienti e aggiorna il punteggio dei clienti in base agli eventi chiave che potrebbero influenzare il rischio complessivo delle vostre relazioni.
- Controlla gli eventi automaticamente.
- Esegui un monitoraggio continuo.
- Gestisci gli attributi di rischio in modo agile e veloce.
- Esegui analisi approfondite con meno risorse.
Payments fraud
- Identifica le frodi in anticipo grazie alle funzionalità integrate di machine learning che si adattano ai cambiamenti nelle transazioni e nei comportamenti dei clienti.
- Affronta il proliferare dei furti di identità e delle identità sintetiche.
- Identifica più frodi e riduci i falsi positivi elaborando tutti i dati, in tempo reale o in batch, con l'utilizzo di un potente motore di fraud analytics con intelligenza artificiale integrata e tecniche di machine learning.
Cybersecurity
- Difendi la tua azienda con un livello di cyberanalytics che accresce l'intelligenza delle infrastrutture di sicurezza esistenti.
- Identifica modelli nascosti e relazioni che ti avvisano di attività sospette in real-time.
- Prendi decisioni di business migliori e più rapide sui rischi informatici.
In tempi di digitalizzazione, le banche devono concentrarsi sulle innovazioni nella lotta alle frodi e al riciclaggio di denaro. Per questo motivo stiamo utilizzando la piattaforma SAS di analytics per poter agire, e reagire, ancora più rapidamente.Ralf Stracke Head of Compliance Deutsche Kreditbank AG
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Software SAS® utilizzato
La seconda direct bank più grande di Germania offre servizi aggiuntivi ai propri clienti digitali e li protegge dalle frodi.
SAS aiuta Deutsche Kreditbank a:
- Ottenere una visione completa della frode.
- Rilevare gli scenari e i segnali di frode più complessi.
- Coordinare l'elaborazione di eventuali casi di frode.
- Mantenere il numero di falsi positivi il più basso possibile.
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Software SAS® utilizzato
Una banca di importanza globale (G-SIB) islandese utilizza gli analytics per potenziare le attività antiriciclaggio
SAS ha aiutato Landsbankinn a:
- Soddisfare le richieste normative per le salvaguardie antiriciclaggio.
- Ridurre significativamente i falsi positivi da circa 1.000 al giorno a 100.
- Ridurre il tempo e la complessità delle attività di reporting aziendale e fornire report self-service più accattivanti, anche dal punto di vista visivo.
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Software SAS® utilizzato
La seconda direct bank più grande di Germania offre servizi aggiuntivi ai propri clienti digitali e li protegge dalle frodi.
SAS ha aiutato Deutsche Kreditbank AG:
- Una visione completa delle frodi per individuare gli scenari e i segnali di frode più complessi.
- Standard di sicurezza molto elevato combinato con un servizio clienti rapido e innovativo.
- Adozione una piattaforma così efficace che il dipartimento di conformità è passato da essere un centro di costo a uno di profitto.
- Implementazione un sistema che non solo consente di utilizzare il Workplace 4.0 per l'area compliance, ma che migliora anche l'efficienza di molte unità della banca.
Prodotti e Soluzioni correlate
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SAS® Anti-Money LaunderingScegli un approccio risk-based per monitorare le transazioni, le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
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SAS® Customer Due DiligenceRate new customers and update existing customer scores based on key events and new information.
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SAS® Fraud ManagementIndividua, previeni e gestisci le frodi a livello aziendale in real-time. Da un'unica piattaforma. SAS Fraud Management utilizza analytics e machine learning leader di settore per monitorare pagamenti e transazioni non monetarie, nonché gli eventi, consentendo di identificare e rispondere in real-time a comportamenti indesiderati e sospetti.
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SAS® Visual InvestigatorAffrontare una vasta gamma di intelligence analysis e esigenze di gestione delle indagini con velocità e precisione.