SAS^® Anti-Money Laundering

Aborde los delitos financieros complejos con nuestra solución integral de cumplimiento contra blanqueo de capitales (anti-blanqueo de dinero) que supervisa todo el ciclo de vida del cliente

Captura de pantalla de SAS anti lavado de dinero con destacados

SAS contra el lavado de dinero.

automatizar los procesos de investigación manuales y mejorar el informe regulador tasa de conversión de tres a cinco veces más allá de los métodos convencionales basados en reglas con una solución de cumplimiento anti-blanqueo de dinero que se ha extendido a cientos de instituciones financieras.

Detectar amenazas complejas con la capacidad de IA inicial de la industria y machine learning

Adopte un enfoque multidimensional para identificar amenazas complejas, como las monedas virtuales, la trata de personas, el blanqueo de dinero basado en el comercio y el tráfico de drogas. Combine escenarios probados y listos para usar con datos de la industria para identificar relaciones desconocidas a través de analítica roja. Únase a nuestros clientes innovadores que aumentan los enfoques tradicionales con la galardonada capacidad de IA y el machine learning de SAS para identificar anomalías complejas.
Adopte las mejores prácticas de "conozca a su cliente" (KYC)

Una capacidad integrada de debida diligencia del cliente/diligencia mejorada (CDD/EDD) supervisa los cambios en las características demográficas que influyen en la clasificación de riesgo del cliente y la activación basada en el comportamiento, desde los procesos de supervisión de transacciones hasta las revisiones de debida diligencia mejorada. El flujo EDD alerta a los analistas con listas de verificación dinámicas para garantizar una captura coherente de la información KYC. Red analítica que proporciona una metáfora visual de relaciones ocultas y riesgos notables para identificar rápidamente al propietario beneficiario final.
Satisfaga las necesidades de su negocio con una administración abierta

Con la administración del sistema de código bajo/sin código, su institución puede adaptar el sistema para satisfacer las necesidades de su negocio sin necesidad de consultores técnicos. Las funciones de administración abierta, intuitivas y fáciles de usar ofrecen una sencilla interfaz visual de arrastrar y soltar para la creación de escenarios de vigilancia, el diseño de pantallas de usuario final, la configuración de flujos de trabajo dinámicos y la exploración y elaboración de reportes.
Mejore la eficiencia con una entidad resolución mejorada

El sistema resume la actividad sospechosa potencial de un evento activado por el escenario en la dimensión de un cliente o contraparte, mejorando significativamente la eficiencia en comparación con las revisiones a nivel de transacción. Nuestra capacidad de generación de datos rojos y entidades en tiempo real le permite predecir relaciones, resolver entidades mediante la de duplicación de registros, cubrir lagunas de inteligencia y descubrir relaciones ocultas en tiempo real con los datos más recientes sin necesidad de realizar largos trabajos nocturnos.

Características principales

Totalmente de extremo a extremo

Abarca integración de datos, calidad de datos, entidad resolución, monitoreo automatizado, IA/machine learning, gestión de investigación y reportes, todo en una plataforma unificada para abordar todo el ciclo de vida de cumplimiento.

Una plataforma moderna y ágil

Acelera el ciclo de vida analítico a través de una innovadora arquitectura nativa en la nube que permite ciclos de uso más rápidos, acceso a las funciones más avanzadas y una escalabilidad sin fricción.

Interfaz sin código/de código bajo

Ofrece una interfaz visual simple de apuntar y hacer clic para optimizar las estrategias anti lavado de dinero y desplegado la capacidad de machine learning de SAS.

Transparencia y explicabilidad

Proporciona visibilidad de las decisiones tomadas por los modelos IA/ML para que los equipos anti-lavado de dinero puedan entender por qué se marcaron las actividades y explicar esos resultados y decisiones al auditor, al personal del gobierno modelo y a los examinadores reguladores.

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