SAS^® Anti-Money Laundering

Elenco delle funzionalità di SAS® Anti-Money Laundering

Gestione dati

Un modello dati specifico per i servizi finanziari:
- Mappa i record delle transazioni e identifica transazione, conto, cliente e nucleo familiare.
- Include lo schema principale per preparare i dati a un'analisi notturna in batch.
Lo schema dati di un knowledge center consente la conservazione e l'analisi dei dati.
Supporta diversi tipi di dati (dati di eventi non monetari, dati geografici, elenchi di rischi, dati di terze parti, dati associati e altre informazioni sui clienti), oltre ai dati riguardanti le transazioni.

Centralizza l'arricchimento e la trasformazione di diversi tipi di dati per prepararli all'analisi.

Motore di analisi cloud-native e open.
Un unico ambiente per tutte le attività di analisi: accesso ai dati, preparazione, esplorazione interattiva, ottimizzazione, machine learning, AI e le altre attività di sviluppo di modelli avanzati fino alle attività di deployment.

Una combinazione di regole comprovate e tecniche analitiche avanzate tra cui machine learning, deep learning e intelligenza artificiale.
Rilevamento di anomalie per gruppi di soggetti simili.
Crea casi a partire da alert e archivia i report normativi per le autorità governative.
Un'interfaccia punta e clicca facile da usare che consente di:
- Creare e modificare scenari e fattori di rischio.
- Creare regole di routing personalizzate per la distribuzione del carico di lavoro.

Aggregazione degli alert a livello di entità per fornire una revisione olistica del rischio presentato dall'entità all'istituzione.
Priorità automatica degli alert.
Opzioni per la disposizione e panoramica della gestione.
Generatore di flussi di lavoro.