SAS Fraud Session
Protección proactiva mediante analítica avanzada, inteligencia artificial y machine learning.
Adopte un enfoque unificado frente al fraude y el cumplimiento. Solo las soluciones de prevención de fraude de SAS ofrecen una capa esencial de protección respaldada por experiencia en el dominio y los mejores análisis del mundo.
Detección y Prevención de Fraudes
- Análisis Predictivo: Utilizando modelos predictivos y machine learning, SAS puede identificar patrones y comportamientos sospechosos antes de que ocurran fraudes.
- Análisis en Tiempo Real: Las capacidades de análisis en tiempo real permiten a las instituciones monitorear las transacciones a medida que ocurren y detectar actividades inusuales de inmediato.
Cumplimiento AML (Anti-Lavado de Dinero)
- Monitoreo de Transacciones: Las soluciones de SAS pueden analizar grandes volúmenes de datos de transacciones para identificar posibles actividades de lavado de dinero.
- Perfilamiento de Clientes: La tecnología analítica puede crear perfiles detallados de clientes para evaluar riesgos y detectar anomalías en su comportamiento financiero.
- Sistemas de Alerta: Implementar sistemas de alerta automatizados para notificar a los analistas de cumplimiento sobre transacciones sospechosas.
Optimización de Recursos
- Asignación de Recursos: Las herramientas analíticas pueden ayudar a las instituciones a asignar recursos de manera más eficiente, enfocándose en las áreas de mayor riesgo.
- Reducción de Falsos Positivos: Los modelos avanzados de machine learning pueden reducir los falsos positivos, permitiendo que los analistas se concentren en las verdaderas amenazas.
Mejora de la Eficiencia Operativa
- Automatización de Procesos: Automatizar tareas repetitivas y análisis rutinarios para liberar a los analistas de cumplimiento y permitirles enfocarse en investigaciones más complejas.
- Integración de Datos: Consolidar datos de múltiples fuentes para proporcionar una visión más completa y precisa de las actividades financieras.
La combinación de IA y tecnología analítica avanzada de SAS permite a las instituciones financieras mejorar significativamente su capacidad para detectar, prevenir y responder a crímenes financieros, al tiempo que garantiza el cumplimiento de los requisitos AML. Esto no solo protege a las instituciones de pérdidas financieras, sino que también fortalece su reputación y confianza con los clientes y reguladores.
Le invitamos a una sesión exclusiva de manera virtual o en las oficinas de SAS con los expertos de la práctica de prevención de crímenes financieros y cumplimiento regulatorio siguiendo estos pasos:
1. Elija el tema a tratar: Fraude y pagos indebidos o Cumplimiento contra el lavado de dinero.
2. Elija una fecha entre la semana del 8 de julio o del 15 de julio.
3. Reserve sesión con Laura Arredondo
Conozca a nuestros expertos en prevención de fraudes y cumplimiento regulatorio:
Christopher Ghenne
Líder global de las soluciones de cumplimiento, SAS
Christopher Ghenne tiene más de 15 años de experiencia en la lucha contra el lavado de dinero. Como parte de la División de Seguridad Global e Inteligencia en la oficina de SAS en Bruselas, dirige un equipo global de expertos en temas de ALD. Es responsable de todas las soluciones de cumplimiento de SAS y de la capacitación y el apoyo a los equipos de preventa de SAS en todo el mundo. Tiene una maestría en economía de la Universidad de Bruselas y está acreditado como Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) desde 2009.
Yuri Rueda
Domain Expert de Fraude para SAS América Latina
Yuri Rueda es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica.
Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región.
Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Robson Ohosaku
Experto en Prevención de Fraude
Robson Ohosaku es actualmente el responsable de la región de LATAM dentro de la Inteligencia de Seguridad enfocada en las industrias bancarias.
Anteriormente, Robson adquirió una amplia experiencia en la industria bancaria trabajando con Estrategia de Prevención de Fraudes y Gestión de Riesgos durante 15 años en diferentes instituciones financieras globales para diferentes negocios de consumo (Tarjetas de Crédito, Cuentas Bancarias, Finanzas de Consumo, Automóviles y Nóminas).
Además, Robson ha tenido otras experiencias de gestión en servicios financieros como Gestión de Proyectos (Six sigma), Gestión de Riesgo Operacional, Gestión de Personal, Cumplimiento, ALD y Políticas de Crédito y Cobro.
Robson es licenciado en Producción de Ingenieros en la Escola Politécnica/USP-Brasil, tiene un MBA en Insper/SP-Brasil y una Especialización en Gestión de Riesgos en FGV/SP-Brasil.
Le invitamos a una sesión exclusiva de manera virtual o en las oficinas de SAS con los expertos de la práctica de prevención de crímenes financieros y cumplimiento regulatorio siguiendo estos pasos:
1. Elija el tema a tratar: Fraude y pagos indebidos o Cumplimiento contra el lavado de dinero.
2. Elija una fecha entre la semana del 8 de julio o del 15 de julio.
3. Reserve sesión con Laura Arredondo