Mesa de discusión:
Retos y tendencias en prevención de lavado de dinero
Jueves, 11 de agosto
Registro y desayuno: 8:00 a.m.
Club 51, Torre Mayor, CDMX
El lavado de dinero evoluciona constantemente, cada día los grupos criminales encuentran nuevas formas de encubrir el origen y destino de los recursos de procedencia ilícita. Es por ello que México, como muchos otros países, ha implementado distintos mecanismos para combatirlo.
Los distintos servicios financieros ofertados en el sistema financiero, tanto de manera no presencial como en la banca electrónica, las operaciones de pago en línea e incluso la moneda virtual llamada bitcoin, debido a su inmediatez y facilidad representan uno de los principales desafíos en materia de prevención de lavado de dinero.
La insuficiencia o ausencia de una sólida gestión de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo pueden resultar en graves afectaciones a las Instituciones Financieras. Únase a nosotros a esta mesa de discusión presencial en la que abordaremos los retos que hoy enfrentan las instituciones de servicios financieros relacionadas a la prevención de lavado de dinero.
Información importante
sobre salud y seguridad
Para mantener seguros a nuestros asistentes, empleados y comunidades, SAS requiere que todos los asistentes a este evento estén completamente vacunados contra COVID-19.
Para cuidar a los participantes y empleados de SAS, les solicitamos no atender en casos de presentar síntomas relacionados al COVID-19.
Estamos limitando el número de asistentes y los lugares serán asignados conforme recibamos las confirmaciones. Agradeceremos su notificación en caso de tener alguna de estas alertas.
This event is no longer available for registration.
Agenda
| 8:00 a.m | Registro y desayuno |
| 8:30 a.m | Bienvenida Duración: 5 min |
| 8:35 a.m | AML Next Generation Ponente: Christophere Ghenne, Global Head Banking Solutions Duración: 40 min |
| 10:15 a.m | Mesa de discusión: Retos que enfrenta el sistema financiero mexicano Moderador: Omar Flores Fonseca, Oficial de cumplimiento en BBVA México Duración: 40 min |
| 10:40 a.m | Clausura |
Especialistas
Christopher Ghenne
Business Solutions Director - EMEA and Asia Pacific- SAS
Christopher joined SAS in 2014. Today, he is responsible for Europe Middle East Africa and Asia Pacific for SAS compliance solutions and is based in our office in Brussels, Belgium. As part of the Global Security and Intelligence Practice (GSIP) division, Christopher is the team leader in the team responsible for training and supporting pre-sales teams in the different regions. He also participates in the strategic and commercial development of SAS in emerging markets and promotes SAS capabilities in terms of financial crime detection. Christopher's favorite field is the fight against money laundering and the fight against the financing of terrorism. Prior to joining SAS, Christopher spent 10 years with other vendors of LAB / LFT solutions, where he was involved in various roles such as LAB trainer, sanctions analyst, profiling expert or business development. He has participated in more than 150 implementation projects on five continents. Christopher holds a master's degree in economics from the Free University of Brussels (ULB) and since 2009 h
Yuri Rueda
Domain Expert de Fraude para SAS América Latina
Yuri Rueda es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica.
Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región.
Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Omar Flores Fonseca
Oficial de cumplimiento en BBVA México