企业欺诈和金融犯罪

建立统一的主动防御。

比以往更有效地发现可疑金融活动。全面了解您整个机构中存在的威胁。并简化您的监控、审查和调查过程。SAS 为企业欺诈问题、客户尽职调查、反洗钱和企业案例管理提供通用的分析平台和基于模块的解决方案。

优势

更好地了解您的整体敞口。

使用实体链接分析来生成全面的跨渠道客户风险概况,以识别复杂的行为模式以及客户、账户或其他实体之间的可疑关联。

更有效且高效地打击金融犯罪。

借助集成了反欺诈和反洗钱流程的系统,可以在更短的时间内监控更多的交易和风险,并且可以同时处理多种场景和风险因子。

减少多达 76% 的误报。

SAS 使用预测警报分析,通过决策自动化和风险评分,在开始调查之前更准确地识别最大威胁,从而大大减少误报。

促进反欺诈和反洗钱( AML ) 团队之间的协作。

集中式案例管理、跨渠道数据的通用储存库和共享的工作流工具,可在减少管理成本的同时促进信息共享。

集成解决方案

功能

  • 卓越的检测方法。
    • 混合分析方法使用多种分析技术来提高准确性和实现更好的预测性能。
    • 实体链接分析发现相关各方之间的关联行为或共同所有权。
    • 代理银行场景包含在特定于金融服务的数据模型中。
    • 同行分组异常检测将实体的行为与其历史行为以及同行行为进行比较。
    • 客户尽职调查功能对新客户进行评分并根据需要更新现有客户评分。
  • 高性能分析。增压场景调整和假定方案分析将分析所需的时间从数小时减少到数分钟。
  • 企业数据管理。一种用于数据管理和合并的企业方法,在一个统一的环境中将数据集成、数据质量与主数据管理相结合。
  • 灵活的警报管理。一个支持自定义的界面,可以组合来自多个监控系统的警报,将警报与共同实体相关联,并自动对可疑案件进行优先级划分和处理。
  • 集中式案例管理。为不同类型的案件创建多个自动化工作流,包括欺诈、洗钱等。

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