Biografias

Grahame White

Actualmente é Diretor da Analysis International, uma empresa de informação financeira específica e de análise/formação, com uma presença global e uma base de clientes, nos sectores militar, financeiro e da aplicação da lei.

Grahame está atualmente envolvido no desenvolvimento do primeiro e único programa de software com SAS que cria alertas após a identificação de indicadores de células terroristas na atividade bancária. Este software foi concebido para auxiliar o setor financeiro nas suas medidas proativas relativas à informação, no combate ao terrorismo islâmico e a outras formas de terrorismo.
Antigo Responsável pelas Operações Europeias para a ACAMS (Association of Certified Anti-MoneyLaundering Specialists - Associação de Especialistas Certificados Contra o Branqueamento de Capitais).

Grahame tem uma rede de contactos substancial no regime europeu de combate ao branqueamento de capitais (AML), tendo passado dois anos a trabalhar diretamente com personalidades de relevo no apoio aos respetivos colaboradores e organizações, relativamente às qualificações no combate ao branqueamento de capitais (AML), formação e evolução na carreira dos mesmos.

Anteriormente ocupou o cargo de detetive na National Terrorist Financial Investigations Unit (Unidade Nacional de Investigação Financeira e de Terrorismo) da New Scotland Yard tendo considerável experiência na luta contra o financiamento do terrorismo. Nomeado investigador financeiro na "Operation Crevice (The fertilizer plot)" e nos atentados suicidas na rede de transportes de Londres.

Possui ainda o grau de Mestre em Gestão de Fraude e o certificado CAMS (Especialistas Certificados Contra o Branqueamento de Capitais).

Nick Feast
Fraud & Financial Crime ConsultantAdvanced Analytics Business Unit (AABU), SAS

Nick is involved in developing and delivering fraud and financial crime presales activities including providing subject matter expertise, across the retail banking and financial services industry in both EMEA and AP regions. Nick therefore has a sound understanding of key fraud modus operandi and knowledge of a wide variety of fraud trends, including internal fraud and application/1st party fraud. Nick also a keen interest in advanced fraud detection methods, particularly in the area of Social Network Analysis.

Prior to joining SAS, Nick spent 4 years as Application Fraud Coordinator and NetReveal lead for the UK’s Insurance Fraud Bureau (IFB) and whilst in post, developed a number of analytical products and methods for using socially networked data to detect application fraud risk. Nick also developed an industry-wide intelligence sharing product focused on illegal insurance advisers or ‘ghost-brokers’, the content of which was often used in investigations that lead to arrests and prosecutions.

Before the IFB, Nick spent 5 years working as a Crime Analyst for a number of London boroughs, involving undertaking both tactical and strategic analysis for the Metropolitan Police and wider crime reduction partnership.

Nick has a BA (Hons) and Masters in Criminology from Middlesex University in London, in which he specialised on the topic of organised crime.