Identificação de células terroristas:
contributo da análise dos dados bancários

A deteção de atividades terroristas através da análise do respetivo financiamento constitui um dos temas candentes da actualidade, como demonstrado pelo plano de ação recente destinado a reforçar a luta contra o financiamento do terrorismo apresentado pela Comissão Europeia no passado mês de Fevereiro.

Identificar precocemente os indicadores de ameaças terroristas graças aos registos financeiros

No âmago das transacções e fluxos financeiros, os bancos, bem como os novos intervenientes no mundo dos pagamentos, são especialmente envolvidos na luta contra o financiamento do terrorismo.

Com base nesta constatação, o SAS e a Analysis International desenvolveram uma solução de software de identificação de células terroristas, que enumera um conjunto de indicadores de suspeita de ameaças terroristas.

Estes indicadores são fruto das investigações realizadas pelos serviços de informações nacionais aos dados bancários de suspeitos de ataques, ou tentativas de ataques, terroristas perpetrados ao longo dos últimos dez anos na Europa.

A manhã de dia 19 de Maio constitui uma ocasião privilegiada para:

• partilhar a experiência dos investigadores envolvidos na luta conta o financiamento do terrorismo.
• aprender a reconhecer os sinais precursores de ações terroristas, com o auxílio de casos práticos baseados na análise de dados bancários.