БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР

«ЗСК платформа» ожидания и реальность. Влияние на процессы и требования к автоматизации


9 Декабрь 2021 в 11:00 МСК

О вебинаре

Инициатива Банка России по ЗСК платформе призвана существенно помочь кредитным организациям снизить риски, связанные с вовлечением в подозрительные операции.

Мнение участников рынка расходится в том, насколько эта инициатива облегчит жизнь финансовым организациям или наоборот, добавит сложностей.

В ходе вебинара рассмотрим, что можно ожидать от ЗСК платформы и как она может повлиять на внутренние процессы финансовой организации.

Рассмотрим вопросы, связанные с внедрением функционала ЗСК платформы, выявим процедуры, требующие доработок со стороны финансовой организации и типовые проектные сложности реализации таких доработок.

Какие темы затронем?

  • Что включает в себя инициатива ЗСК платформы
  • Какие ожидания у рынка
  • Особенности инициативы ЗСК платформы
  • Какие процессы потребуется доработать
  • Проектный опыт и рекомендации по доработкам

Кому будет интересен вебинар?

Руководителям подразделений комплаенс-контроля и финансового мониторинга, ответственным сотрудникам по ПОД/ФТ, сотрудникам подразделений по ПОД/ФТ.

Вы уже заполняли профиль SAS? Войдите, чтобы заполнить поля автоматически: Sign In

*
*
*
*
*
 
*

Все персональные данные будут обрабатываться на основании Согласия на обработку персональных данных в соответствии с SAS Privacy Statement.

 
  Да, я хочу периодически получать электронные письма от SAS Institute Inc. и ее подразделений о продуктах и услугах SAS. Я понимаю, что я могу отозвать свое согласие в любое время, нажав на ссылку «Отписаться от рассылки» в email-сообщениях.
 
 

Спикеры


Дмитрий Вафин

Старший консультант по ПОД/ФТ и комплаенс решениям, практика противодействия мошенничеству, SAS Россия / СНГ

Более 13 лет практического опыта ПОД/ФТ в российских банках, в том числе опыт реализации проектов по оптимизации и централизации функционала ПОД/ФТ, внедрения FATCA процедур и построения процессов по выявлению и анализу необычных операций. В компании SAS с 2019 года, где занимается развитием направления ПОД/ФТ. Имеет международную сертификацию ICA International Diploma in Compliance.


Никита Колганов

Руководитель направления ПОД/ФТ, Glowbyte Consulting


представитель Банка


представитель Банка

Back to Top