ВЕБИНАР

Основные тренды 2020 года в ПОД/ФТ. Как снизить издержки и увеличить эффективность ПОД/ФТ процедур

7 июля 2020 года в 15:00 МСК

О Вебинаре

Несмотря на кризис и самоизоляцию, необходимость исполнения требований ПОД/ФТ остается важнейшей задачей кредитных организаций. Очевидно, что 2020 год создаст новые тренды в ПОД/ФТ контролях и потребует от них пересмотров подходов к анализу и выявлению подозрительных операций.

Вопрос, как предотвратить проведение сомнительных операций, более важный, чем вопрос, как выявить уже проведенные подозрительные операции. Очевидно, что повышение эффективности ПОД/ФТ контроля больше не может осуществляться без автоматизации и развития технологий мониторинга. Сокращение издержек в кризис особенно важно, и автоматизация процессов ПОД/ФТ контроля – необходимый путь для этого.

Чтобы помочь клиентам эффективно бороться с возникающими в период пандемии рисками, SAS предоставляет бесплатные лицензии на ПО на 3 месяца, а также помогает развернуть готовое к использованию решение.

Кому будет интересен вебинар?

  • Руководителям подразделений комплаенс-контроля и финансового мониторинга
  • Ответственным сотрудникам по ПОД/ФТ
  • Сотрудникам подразделений по ПОД/ФТ

Какие темы мы рассмотрим?

  • Как изменятся методы контроля в 2020 году и на что надо обратить внимание?
  • Каких результатов можно достичь при внедрении AML-решения?
  • Можно ли сократить издержки, увеличив при этом эффективность контролей?
  • Возможно ли развернуть AML-решение за 1 месяц или облегченное решение SAS AML?
  • Предоставление бесплатных лицензий на ПО для помощи клиентам в преодолении последствий пандемии.
  • Краткий обзор нового решения SAS AML 8.1 на новой платформе SAS Viya.

Приятные бонусы

Каждый зарегистрировавшийся участник, который заполнит все данные о себе, получит один бесплатный курс в формате e-learning на выбор (кроме курсов SAS Business Knowledge Series). Курс можно выбрать из каталога Учебного Центра SAS и запросить активационный код по электронной почте SAS Russia Training Center training_rus@sas.com, приложив к заявке подтверждение регистрации.

Вы уже заполняли профиль SAS? Войдите, чтобы заполнить поля автоматически: Sign In

*
*
*
*
*
 
*

Если Вы являетесь представителем банковской индустрии, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.

 
  Встроенные функции АБС и Excel
  Собственная разработка
  Промышленное вендорское решение (не SAS)
  Промышленное решение от SAS
 
 Нет и не планируем
 Нет, но хотели бы внедрить
 Да, используем собственную разработку
 Да, используем промышленное вендорское решение (не SAS)
 Да, используем промышленное решение от SAS
 
 Нет и не видим в этом смысла
 Нет, но хотели бы использовать
 Да, пишем модели сами
 Да, используем вендорское ПО для создания моделей (не SAS)
 Да, используем SAS для создания моделей

Все персональные данные будут обрабатываться на основании Согласия на обработку персональных данных в соответствии с SAS Privacy Statement. Регистрируясь на данное мероприятие, вы принимаете условия вышеуказанного Согласия на обработку персональных данных, а также выражаете свое согласие на использование ваших фотоизображений в отчетных материалах на сайте мероприятия.

 
  Да, я хочу периодически получать электронные письма от SAS Institute Inc. и ее подразделений о продуктах и услугах SAS. Я понимаю, что я могу отозвать свое согласие в любое время, нажав на ссылку «Отписаться от рассылки» в email-сообщениях.
 
 

Спикер

Дмитрий Вафин

Руководитель направления ПОД/ФТ и комплаенс решений, SAS Россия / СНГ

Более 13 лет практического опыта ПОД/ФТ в российских банках, в том числе опыт реализации проектов по оптимизации и централизации функционала ПОД/ФТ, внедрения FATCA процедур и построения процессов по выявлению и анализу необычных операций. В компании SAS с 2019 года, где занимается развитием направления ПОД/ФТ. Имеет международную сертификацию ICA International Diploma in Compliance.

Back to Top