ПОД/ФТ: новые вызовы 2021 года.

Современные технологии борьбы с вовлечением в проведение сомнительных операций и инструменты для их применения.

О мероприятии

В 2021 году уже вступил и еще вступит ряд изменений в законодательстве по ПОД/ФТ. В октябре нас ждут изменения в признаках необычных операций, а еще повторно внесен на рассмотрение законопроект о «ЗСК платформе».

В период изменения законодательных требований особенно важно развивать технологии ПОД/ФТ. И здесь возникает вопрос – а есть ли подходящие и легкие в использовании инструменты для эффективного применения современных методов борьбы с сомнительными операциями?

Что вас ждет на бизнес-завтраке?

Узнаете об актуальных трендах в технологиях, позволяющих повысить эффективность борьбы с вовлечением в проведение сомнительных операций.
Познакомитесь с инструментами, благодаря которым можно легко и эффективно применять сложные методы анализа, не допуская при этом существенного роста штата сотрудников.

Услышите мнение приглашенных экспертов из ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк» относительно последних изменений законодательства в области ПОД/ФТ и опыта их реализации.
Получите ответы на интересующие вас вопросы от спикеров и приглашенных экспертов.
Сможете пообщаться с коллегами, задать вопросы спикерам и посмотреть демо.

Спикеры

Дмитрий Вафин
Руководитель направления ПОД/ФТ и комплаенс решений, SAS Россия / СНГ

Никита Колганов
Руководитель направления ПОД/ФТ,
Glowbyte Consulting

Участники панельной дискуссии

Юлия Колесникова
Заместитель руководителя службы финансового мониторинга и комплаенс-контроля, ПАО «Банк «ФК Открытие»

Галина Кузнецова
Директор по комплаенс, АО «Тинькофф Банк»

Надежда Куркова
Старший ИТ-менеджер, Росбанк

Анна Степунина
Руководитель Управления методологии Департамента финансового мониторинга, Росбанк

Программа мероприятия

Четверг, 22 апреля
09:00 - 10:00	Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. Работа демо-зоны.
10:00 - 10:40	Есть ли жизнь после автоматизации? Инструменты оптимизации процедур ПОД/ФТ.
10:40 – 11:20	Панельная дискуссия с участием экспертов из ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Росбанк»
11:20 – 11:30	Сессия вопросов и ответов
11:30 – 12:30	Бизнес завтрак, неформальное общение. Работа демо зоны.
12:30 – 13:00	Завершение мероприятия.

Место проведения

г. Москва