ПОД/ФТ: новые вызовы 2021 года.

Современные технологии борьбы с вовлечением в проведение сомнительных операций и инструменты для их применения.

О мероприятии

В 2021 году уже вступил и еще вступит ряд изменений в законодательстве по ПОД/ФТ. В октябре нас ждут изменения в признаках необычных операций, а еще повторно внесен на рассмотрение законопроект о «ЗСК платформе».

В период изменения законодательных требований особенно важно развивать технологии ПОД/ФТ. И здесь возникает вопрос – а есть ли подходящие и легкие в использовании инструменты для эффективного применения современных методов борьбы с сомнительными операциями? 

Что вас ждет на бизнес-завтраке?

  • Узнаете об актуальных трендах в технологиях, позволяющих повысить эффективность борьбы с вовлечением в проведение сомнительных операций.
  • Познакомитесь с инструментами, благодаря которым можно легко и эффективно применять сложные методы анализа, не допуская при этом существенного роста штата сотрудников.
  • Услышите мнение приглашенных экспертов из ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк» относительно последних изменений законодательства в области ПОД/ФТ и опыта их реализации.
  • Получите ответы на интересующие вас вопросы от спикеров и приглашенных экспертов.
  • Сможете пообщаться с коллегами, задать вопросы спикерам и посмотреть демо.

Спикеры

Дмитрий Вафин
Руководитель направления ПОД/ФТ и комплаенс решений, SAS Россия / СНГ

Никита Колганов
Руководитель направления ПОД/ФТ,
Glowbyte Consulting

Участники панельной дискуссии

Юлия Колесникова
Заместитель руководителя службы финансового мониторинга и комплаенс-контроля, ПАО «Банк «ФК Открытие»

Галина Кузнецова
Директор по комплаенс, АО «Тинькофф Банк»

Надежда Куркова
Старший ИТ-менеджер, Росбанк

Анна Степунина
Руководитель Управления методологии Департамента финансового мониторинга, Росбанк

Программа мероприятия

Четверг, 22 апреля 
09:00 - 10:00
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
Работа демо-зоны.
10:00 - 10:40
Есть ли жизнь после автоматизации? Инструменты оптимизации процедур ПОД/ФТ.
10:40 – 11:20
Панельная дискуссия с участием экспертов из ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Росбанк»
11:20 – 11:30
Сессия вопросов и ответов
11:30 – 12:30
Бизнес завтрак, неформальное общение.
Работа демо зоны.
12:30 – 13:00
Завершение мероприятия.

Место проведения

г. Москва

Back to Top