Wedge of the twenty banknotes on the dark background


 

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF)

Najnowsze trendy i rozwiązania

7 czerwca 2017 SAS Innovation Hub Warszawa
 




Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej najnowszych trendów i rozwiązań wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z komentarzami i praktycznymi wskazówkami ekspertów odnośnie wdrożenia IV Dyrektywy AML oraz informacjami o planowanych zmianach regulacyjnych. Eksperci SAS zaprezentują najnowsze technologie SAS wspierające procesy AML/CTF oraz najlepsze doświadczenia wdrożeniowe.

Wydarzenie przeznaczone jest przede wszystkim dla dyrektorów, menedżerów i kluczowych ekspertów z departamentów AML, Compliance, Audytu Wewnętrznego, Bezpieczeństwa i IT instytucji z sektora finansowego.

Green Gradient with Radiance Illustration

W programie m.in.:

Wdrożenie IV Dyrektywy AML

Wyzwania związane z wdrożeniem IV Dyrektywy AML

Technologie wspierające przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Najnowsze technologie wspierające przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Sprawna optymalizacja AML w technologii in-memory

Sprawna optymalizacja AML w technologii in-memory

Wykrywanie komórek terrorystycznych

Terrorist Cell Identification (TCI) - nowe podejście do przeciwdziałania terroryzmowi

Doświadczenia wdrożeniowe AML

Najnowsze doświadczenia wdrożeniowe

Program

8:30 - 09:00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:00 - 09:10
Otwarcie konferencji
Marcin Nadolny, SAS
09:10 - 09:55
IV Dyrektywa – główne wyzwania związane z wdrożeniem
Marcin Bizoń, Katarzyna Łukasik-Gogol, EY
09:55 - 10:40
PEP - znaczenie przyjaciół i współpracowników w ramach oceny klientalanguage
Samantha Sheen, AML Director Europe, ACAMS
10:40 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 11:40
Najnowsze trendy w technologiach AML language
Christopher Ghenne, SAS Global Practice
11:40 - 12:30
Sprawna optymalizacja AML w technologii in-memory
dr Iga Sikorska, SAS
12:30 - 12:50
AML - podejścia wdrożeniowe
Marcin Nadolny, SAS
12:50 - 13:35Lunch
13:35 - 14:50
Terrorist Cell Identification (TCI) – nowe podejście do przeciwdziałania terroryzmowilanguage
Nick Feast, SAS Global Practice
Grahame White, Analysis International

14:50 - 15:40
Panel ekspertów: Wyzwania związane z najnowszymi regulacjami i sytuacją ogólnoświatowąlanguage
Samantha Sheen, ACAMS
Marcin Bizoń, EY
Christopher Ghenne, SAS
Nick Feast, SAS
Grahame White, Analysis International

15:40 - 15:50
Zakończenie konferencji
Marcin Nadolny, SAS
15:50 - 16:30
Pożegnalna kawa / networking

  

pointer

SAS Innovation Hub

Gdańska 27/31
01-633 Warszawa

7 czerwca | 8:30 - 16:30

Back to Top