Wojciech Kapica
Co-Head of Financial Markets Law, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej najnowszych trendów, regulacji i rozwiązań wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML).
Podczas popołudniowego spotkania będzie możliwość wysłuchania krótkich prelekcji oraz dyskusji panelowej. Po zakończeniu części prezentacyjnej serdecznie zapraszamy na drobny poczęstunek i zachęcamy do rozmów oraz wymiany doświadczeń z ekspertami i uczestnikami konferencji.
W programie m.in.:
Sztuczna inteligencja w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Wyzwania stojące przed instytucjami w świetle najnowszych wymogów regulacyjnych
Zaawansowane podejście do Correspondent Banking, Trade Based Money Laundering, Screening pod kątem sankcji
Najnowsze doświadczenia wdrożeniowe
Prelegenci
Program
| 16:30 - 17:00 | Registration and Welcome drink |
| 17:00 - 17:10 | Conference Opening and Introduction Marcin Nadolny, Head of Fraud & Compliance EMEA South, SAS |
| 17:10 - 17:30 | Proposed EBA’s role to ensure cooperation and convergence of AML supervisory standards Wojciech Kapica, Co-Head of Financial Markets Law, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci |
| 17:30 - 17:55 | Financial Crime - Trends and detection methods João Bargiel Pestana, Director, Forensic, KPMG Zbigniew Czyżewski, Senior Manager, Forensic, KPMG |
| 17:55 - 18:20 | Compliance in the age of digital transformation - What Is a Next-Gen AML System? Christopher Ghenne, Global AML Lead, SAS Dávid Csetnyák, Financial Crime Advisor, Consortix |
| 18:20 - 19:00 | Discussion Panel Camilo Carvalho, Senior Financial Crime Advisor, SAS João Bargiel Pestana, Director, Forensic, KPMG Tamás Sváb, Director, Consortix Wojciech Kapica, Counsel, Co-Head of Financial Markets Law, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Moderator: Marcin Nadolny, Head of Fraud & Compliance EMEA South, SAS |
| 19:00 - 20:00 | Networking Reception |
Szczególnie zapraszamy:
Członków Zarządów
Dyrektorów
Menedżerów
odpowiedzialnych za obszar Compliance, AML, IT w instytucjach z sektora finansowego.
Pałac Sobańskich
Al. Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa
14 października 2019
Kontakt
SAS Institute
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
tel: (22) 560 46 00
Kontakt w sprawie konferencji
seminarium@sas.com
Bądź na bieżąco
Organizator
Partnerzy
