AML Executive Summit

14 października 2019 • Pałac Sobańskich • Warszawa

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej najnowszych trendów, regulacji i rozwiązań wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML).

Podczas popołudniowego spotkania będzie możliwość wysłuchania krótkich prelekcji oraz dyskusji panelowej. Po zakończeniu części prezentacyjnej serdecznie zapraszamy na drobny poczęstunek i zachęcamy do rozmów oraz wymiany doświadczeń z ekspertami i uczestnikami konferencji.

Abstract data visualization art on cobalt blue

W programie m.in.:

Sztuczna inteligencja w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Sztuczna inteligencja w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wyzwania stojące przed instytucjami w świetle najnowszych wymogów regulacyjnych

Wyzwania stojące przed instytucjami w świetle najnowszych wymogów regulacyjnych

Zaawansowane podejście do Correspondent Banking, Trade Based Money Laundering, Sankcje

Zaawansowane podejście do Correspondent Banking, Trade Based Money Laundering, Screening pod kątem sankcji

Doświadczenia wdrożeniowe AML

Najnowsze doświadczenia wdrożeniowe

Prelegenci

Program

16:30 - 17:00	Registration and Welcome drink
17:00 - 17:10	Conference Opening and Introduction Marcin Nadolny, Head of Fraud & Compliance EMEA South, SAS
17:10 - 17:30	Proposed EBA’s role to ensure cooperation and convergence of AML supervisory standards Wojciech Kapica, Co-Head of Financial Markets Law, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci
17:30 - 17:55	Financial Crime - Trends and detection methods João Bargiel Pestana, Director, Forensic, KPMG Zbigniew Czyżewski, Senior Manager, Forensic, KPMG
17:55 - 18:20	Compliance in the age of digital transformation - What Is a Next-Gen AML System? Christopher Ghenne, Global AML Lead, SAS Dávid Csetnyák, Financial Crime Advisor, Consortix
18:20 - 19:00	Discussion Panel Camilo Carvalho, Senior Financial Crime Advisor, SAS João Bargiel Pestana, Director, Forensic, KPMG Tamás Sváb, Director, Consortix Wojciech Kapica, Counsel, Co-Head of Financial Markets Law, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Moderator: Marcin Nadolny, Head of Fraud & Compliance EMEA South, SAS
19:00 - 20:00	Networking Reception

Szczególnie zapraszamy:

Członków Zarządów

Dyrektorów

Menedżerów

odpowiedzialnych za obszar Compliance, AML, IT w instytucjach z sektora finansowego.

pointer

Pałac Sobańskich

Al. Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa

14 października 2019