AML Executive Summit

14 października 2019 Pałac Sobańskich Warszawa

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji dotyczącej najnowszych trendów, regulacji i rozwiązań wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML).

Podczas popołudniowego spotkania będzie możliwość wysłuchania krótkich prelekcji oraz dyskusji panelowej. Po zakończeniu części prezentacyjnej serdecznie zapraszamy na drobny poczęstunek i zachęcamy do rozmów oraz wymiany doświadczeń z ekspertami i uczestnikami konferencji.

W programie m.in.:

Sztuczna inteligencja w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wyzwania stojące przed instytucjami w świetle najnowszych wymogów regulacyjnych

Zaawansowane podejście do Correspondent Banking, Trade Based Money Laundering, Screening pod kątem sankcji

Najnowsze doświadczenia wdrożeniowe

Prelegenci

Program

16:30 - 17:00 
Registration and Welcome drink
17:00 - 17:10 
Conference Opening and Introduction
Marcin Nadolny, Head of Fraud & Compliance EMEA South, SAS
17:10 - 17:30 
Proposed EBA’s role to ensure cooperation and convergence of AML supervisory standardslanguage
Wojciech Kapica, Co-Head of Financial Markets Law, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci
17:30 - 17:55 
Financial Crime - Trends and detection methods language
João Bargiel Pestana, Director, Forensic, KPMG
Zbigniew Czyżewski, Senior Manager, Forensic, KPMG
17:55 - 18:20
Compliance in the age of digital transformation - What Is a Next-Gen AML System?language
Christopher Ghenne, Global AML Lead, SAS
Dávid Csetnyák, Financial Crime Advisor, Consortix
18:20 - 19:00Discussion Panellanguage
Camilo Carvalho, Senior Financial Crime Advisor, SAS
João Bargiel Pestana, Director, Forensic, KPMG
Tamás Sváb, Director, Consortix
Wojciech Kapica, Counsel, Co-Head of Financial Markets Law, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci

Moderator: Marcin Nadolny, Head of Fraud & Compliance EMEA South, SAS
19:00 - 20:00
Networking Reception

  

Szczególnie zapraszamy:

Członków Zarządów

Dyrektorów

Menedżerów

 

odpowiedzialnych za obszar Compliance, AML, IT w instytucjach z sektora finansowego.

  

Pałac Sobańskich

Al. Ujazdowskie 13
00-567 Warszawa

14 października 2019

Back to Top