新手の不正とマネーロンダリングスキームへの対応戦略

偽仮想通貨の作成、銀行の偽サイト、そして投資詐欺などの不正スキームが急増する中、検知と防止に対するよりダイナミックで総合的なアプローチが銀行や規制当局の業務にとって極めて重要になっています。

このeBookでは、以下のトピックを掘り下げます。

• 新手の不正スキームとその仕組み
• 詐欺およびアンチマネーロンダリング対策部門がサイロ化された状態で業務を行うことが多い理由と、このような分離が引き起こす問題 
• より効果的な不正検知のために、金融機関がより良く「点と点をつなぎ合わせる」方法