SAS位列Chartis企业级欺诈管理领导者象限

反洗钱与交易监控技术同样位居前列

 

在权威研究机构Chartis近日公布的《2014年Chartis金融犯罪风险管理系统报告( Chartis’ Financial Crime Risk Management Systems 2014 report)》中,SAS企业级欺诈管理、反洗钱和交易监控技术备受赞许,均位列全球领导者象限。

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2014年Chartis企业级欺诈管理解决方案风险技术象限®

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2014年Chartis反洗钱和交易监控解决方案风险技术象限®

高度集成的风险和合规解决方案帮助企业有力打击金融犯罪,”Chartis执行合伙人Peyman Mestchian表示,“SAS在围绕数据管理、高级分析、集成预警和案例管理的核心技术方面表现卓越。此外,SAS提供行业领先的企业级欺诈和金融犯罪解决方案。”

报告指出:“顶尖金融机构正在考虑通过企业结构调整有效管控金融犯罪风险。在金融犯罪风险愈发多发和合规要求逐步升级的背景下,风险与合规功能的互相协调和整合对于金融服务行业而言显得至关重要。”

“SAS®安全智能解决方案( SAS® Security Intelligence)基于通用的数据管理、分析和报表平台,向客户提供欺诈、客户尽职调查、反洗钱和案例管理解决方案,防范欺诈与金融犯罪。企业通过流程化的监测、数据可视化、分类和调查功能,能够在企业级层面发现及时发现可疑行为。”

Chartis指出,金融情报单位(financial intelligence units,缩写为FIU)正在巧用多样化的资源和内外部智能提升金融犯罪风险管理项目的效率和效力。“我们的调查显示,SAS和金融情报单位紧密合作,打造了自己的领先优势。”Mestchian表示,“数据质量和管理功能的深度,加上分析功能的广度,SAS展示了自身解决复杂难题的能力。”

此次调研考虑到金融犯罪风险管理系统对于透明度的高要求,故将模型风险管理与治理作为核心指标。按监管机构规定,系统需要确保在非歧视原则上拥有全面透明的验证基础。Chartis解释道:“风险管理与模型治理是确保实现更高透明度的要素。”SAS是此次领导象限中唯一能同时做到企业级欺诈/反洗钱解决方案和模型风险治理(model risk governance)的厂商。

“欺诈与金融犯罪的集中化管理是保护企业免受跨渠道和跨地域攻击的有效办法,有助于清晰了解洗钱和欺诈行为,”SAS安全智能实践高级业务总监Stu Bradley表示,“SAS提供一整套集成的金融犯罪平台,加强防范、降低风险、提升效率和透明度,提振客户与投资者信心。”

该报告基于独立深度调研,提供完整清晰的评分系统,阐述哪些技术解决方案能够满足企业需求。在现有产品完备性和市场潜力上表现突出的厂商入围领导者象限。该报告含最新《2014年Chartis全球金融犯罪调查问卷》。该问卷覆盖全球超过100家金融机构,走访风险与合规专业人士,集合厂商观点,并与领先行业专家及从业者举行小型研讨会获取行业洞察。

查看完整报告 chartis-research.com.

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