| streda, 31. mája | |
| 09:00 – 09:15 | Registrácia účastníkov |
| 09:15 – 09:20 | Zahájenie seminára |
| 09:20 - 09:40 | 4. direktíva EÚ a jej implementácia na Slovensku JUDr. Ľuboslava Kotrasová, Finančná spravodajská jednotka, NAKA, Ministerstvo vnútra SR JUDr. Peter Kriška, riaditeľ odboru bezpečnostnej legislatívy kancelárie ministra vnútra SR |
| 09:40 - 10:00 | Risk-based prístup (AML regulácie v USA)* George Kunkel, Consultant, Crowe Horwath *príspevok bude v anglickom jazyku. Tlmočenie do slovenského jazyka nebude zabezpečené. |
| 10:00 – 10:20 | Aspekty uplatňovania skupinového štandardu a požiadaviek národnej AML legislatívy Ján Vittek, Head of Compliance & AML, Tatra banka |
| 10:20 - 10:45 | Prestávka |
| 10:45 – 11:05 | Prípadová štúdia: Implementácia systému SAS v Moneta Money Bank, a.s. Blanka Smejkalová, Manager AML & Compliance, Moneta Money Bank, a.s. |
| 11:05 – 11:25 | Medzinárodné skúsenosti s napĺňaním 4. EÚ direktívy v praxi* Tamas Svab, Business Development Manager, Consortix *príspevok bude v anglickom jazyku. Tlmočenie do slovenského jazyka nebude zabezpečené. |
| 11:25 - 11:45 | Diskusia a záver |
| 11:45 – 12:15 | Obed |
