В данном курсе слушатели познакомятся с компонентом SAS Fraud Framework – интерфейсом для мониторинга финансовых преступлений (SAS Financial Crimes Monitor). В курсе изучается использование интерфейса, а также задачи, которые необходимо выполнить перед и после использования интерфейса. В курсе не рассматриваются вопросы по установке и конфигурации этого интерфейса.
В программе курса:

• Создание и регистрация подготовительной (prep) и обогащающей (enrichment) таблиц;
• Создание и регистрация шаблона таблицы предупреждений;
• Написание программ SAS для сценариев, обработки, обогащения, скоринга, блокировки и перенаправления
• Создание таблиц с использованием команд SQL;
• Ввод информации о проекте в интерфейс
• Управление планированием в проекте
• Изменение и запуск программ с процессами генерации предупреждений
• Интерпретация таблиц, получаемых с помощью интерфейса, и процесс генерации предупреждений
• Создание управляемых списков и XML-файлов библиотеки сценариев

Для прохождения данного курса слушатели должны иметь опыт в написании программ на языке SAS, либо закончить курс Программирование на языке SAS. Часть 1: Основы. В курсе используются следующие темы по программированию: шаг DATA, массивы, хэш-объекты, макроязык SAS и процедура SQL.

Аудитория

Специалисты, ответственные за мониторинг мошенничества, аналитики, занимающиеся созданием предупреждений в интерфейсе для мониторинга финансовых преступлений (SAS Financial Crimes Monitor).

Введение

• Введение в SAS Fraud Framework
• Введение в интерфейс для мониторинга финансовых преступлений (SAS Financial Crimes Monitor)

Подготовительные задачи

• Введение в учебные сценарии данного курса
• Подготовительная (prep) и обогащающая (enrichment) таблицы;
• Шаблон таблицы предупреждений
• Программы SAS
• Таблицы базы данных

Задачи, решаемые в интерфейсе

• Проекты
• Сценарии мошенничества и рисков
• Повторная обработка и сценарии скоринга
• Сценарии блокировки
• Сценарии перенаправления
• Таблицы пользовательского интерфейса

Последующие задачи

• Таблица FCM_JOB_CALENDAR
• Планировщик заданий

Процесс генерации предупреждений

• Программы AutoExec и FCMMain.
• Таблицы предупреждений

Дополнительные темы

• XML-файлы библиотеки сценариев
• Управляемые списки