ANTI-MONEY LAUNDERING/CFT COMPLIANCE

Удовлетворять возрастающим требованиям регуляторов

Как SAS® помогает в противодействии отмыванию денег и соблюдении требований регуляторов

Соблюдайте постоянно меняющиеся правила и требования регуляторов. Отслеживайте растущие объемы операций. Используйте основанный на риске подход к обеспечению соответствия нормативным требованиям, который повышает прозрачность и снижает риски.

Соответствуйте требованиям регуляторов, соблюдая правила прозрачности

Внедрите комплексное решение, которое поможет соответствовать нормативным требованиям за меньшее время и с меньшими затратами.

Визуализировать и моделировать несколько сценариев

Выявляйте подозрительную активность быстрее, чем когда-либо - за секунды, а не часы. Быстро смоделируйте массив моделей, затем протестируйте и настройте их перед внедрением, чтобы быстрее реагировать на возникающие риски.

Сосредоточиться на стратегических целях

Применяйте мощную статистическую оптимизацию к моделям для более эффективного мониторинга, точных предупреждений и уменьшения количества ложных срабатываний.

Усилить модели процессов управления

Быстро смоделируйте массив моделей, затем протестируйте и настройте их перед внедрением, чтобы быстрее реагировать на возникающие риски.

Почему SAS® для борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований регуляторов

Будьте осмотрительнее по отношению к клиентам

Автоматически интегрировать встроенные оценки рисков клиентов с фактическим поведением транзакций. Определите клиентов с высоким и средним риском, чтобы более внимательно следить за ними. И пересмотрите классификацию рисков клиента по мере необходимости.

Добейтесь большей прозрачности

Автоматизируйте рабочие процессы, чтобы упростить процедуры соблюдения требований регуляторов. Все сценарии и факторы риска четко задокументированы, а контекстные красные флажки указывают, почему одно событие считается более рискованным, чем другое.

Оставайтесь гибкими с быстрым внедрением

Наша специфичная для финансовых услуг модель данных оптимизирована для анализа финансовых преступлений, и она включает в себя лучшие практики управления данными из более чем ста успешных реализаций, так что вы быстро работаете.

Получите надежную экспертизу

На протяжении более 40 лет SAS является лидером рынка передовой и прогнозной аналитики. И мы стремимся к постоянным инновациям, чтобы удержать наших клиентов в авангарде анализа безопасности.

Back to Top