Abstract Wavy Lines
Learn More
 

Вы знаете, кто представляет угрозу в вашем банке?

Мы провели исследование и выяснили, что большинство сотрудников, замешанных в мошенничестве, имеют следующие признаки:

>6 лет

работают в банке

Whos stealing from your organization
Whos stealing from your organization
Whos stealing from your organization
Whos stealing from your organization
Whos stealing from your organization
Whos stealing from your organization

Мошеннические действия сотрудника можно выявить по следующим признакам:

Скорость работы сотрудника

Продолжительность рабочего дня

Количество допускаемых ошибок

Последовательность действий

 

Как раскрыть мошенничество в банках с помощью
SAS Detection and Investigation

Ниже несколько примеров:

SAS Visual Investigator: Аккумулятивный счет

SAS Visual Investigator: Мониторинг "спящих" счетов

 

Почему вам нужен SAS® Detection and Investigation

Подход к выявлению мошенничества в банках

Есть много данных для анализа, а из инструментов зачастую только Excel.

Сотрудники никогда раньше не занимались выявлением внутреннего мошенничества и не знают, с чего начать.

Используемые системы не предназначены для решения задач выявления внутреннего мошенничества.

Нет ответственного сотрудника, который бы хорошо знал банковские процессы для анализа.

Нет специальных сотрудников или подразделения, выявляющих внутреннее мошенничество.

Антифрод-решение SAS

Аналитическая платформа, способная решить все задачи, связанные с анализом больших данных.

Алгоритмы, отточенные многолетним опытом выявления мошенничества.

Самые современные инструменты для проведения расследований.

Русскоязычная команда, имеющая локальный опыт реализации подобных проектов.

Возможность решать задачи выявления мошенничества без приобретения ПО.

Focused business man working at laptop with SAS® Optimization software

Доверьте свою безопасность профессионалам

Наши сотрудники - аналитики с многолетним опытом работы в службах безопасности банков, операционных рисках, во внутреннем контроле и аудите. Мы точно знаем, где искать внутреннее мошенничество в банке.

Close-up view of two business people viewing a graph on a digital tablet

Выберите подходящее для себя решение

 

Выявление внутреннего мошенничества как услуга

SAS - единственная компания, которая предлагает оборудование и специалистов в аренду. Нашим клиентам не приходится платить полную стоимость за дорогостоящую технику и обучение собственных специалистов. Как это работает:

Вы выбираете задачу из библиотеки готовых сценариев внутреннего мошенничества либо ставите свою задачу.

Мы сообщаем, какие данные нам нужны для решения указанных задач. Данные могут быть обезличены – это не влияет на результат.

Мы анализируем данные в нашей системе (в нашей лаборатории или на вашей территории) и выдаём детальный отчёт: где произошло мошенничество и где есть высокие риски.

Вы заказываете отчет на периодической основе (раз в месяц, раз в квартал, …) либо формулируете новую задачу.

Вы выбираете задачу из библиотеки готовых сценариев внутреннего мошенничества либо ставите свою задачу.

Мы сообщаем, какие данные нам нужны для решения указанных задач. Данные могут быть обезличены – это не влияет на результат.

Мы анализируем данные в нашей системе (в нашей лаборатории или на вашей территории) и выдаём детальный отчёт: где произошло мошенничество и где есть высокие риски.

Вы заказываете отчет на периодической основе (раз в месяц, раз в квартал, …) либо формулируете новую задачу.

 

Класcический вариант - антифрод-система

Программное обеспечение для банков и финансовых учреждений, которые хотят выявлять мошенничество в онлайн-режиме и не допускать мошенничество сотрудников внутри подразделений.

Этапы внедрения SAS Detection and Investigation

Покупка лицензий программного обеспечения SAS и его установка в контуре банка.

Формирование требований к проекту внедрения и проектной команде.

Реализация алгоритмов выявления мошенничества и настройка процессов проведения расследований.

Анализ и корректировка полученных результатов.

Постановка алгоритмов на постоянный мониторинг.

Покупка лицензий программного обеспечения SAS и его установка в контуре банка.

Формирование требований к проекту внедрения и проектной команде.

Реализация алгоритмов выявления мошенничества и настройка процессов проведения расследований.

Анализ и корректировка полученных результатов.

Постановка алгоритмов на постоянный мониторинг.

Blue abstract wavy lines background
 

Частые вопросы клиентов в части сервиса по выявлению внутреннего мошенничества

Сколько задач в вашей библиотеке стандартных сценариев?

Более 20.

Если заказать у вас услугу по выявлению внутреннего мошенничества, сколько времени займет проверка?

От двух недель.

Как вы выявляете внутреннее мошенничество, если работаете с маскированными данными?

Для аналитики совершенно не важно, кто совершил мошенничество: сотрудник Иванов или @%*&$#, вы всегда сможете демаскировать данные.

Сколько специалистов и какого профиля потребуется от нас?

Тот, кто знает ваши бизнес-процессы и сможет выгрузить данные.

Young businessman in office at computer with coworker opposite him

Узнайте больше о наших возможностях

Light blue cloud shape background

КОМПАНИЯ

SAS — признанный лидер в аналитике

Первая по размеру частная компания специализирующаяся на профессиональной аналитике.

Valerii_Pankratov

«Мы лучше других разбираемся в аналитике и умеем преподнести ее в удобном и полезном виде»

Валерий Панкратов,
Вице-президент, генеральный директор компании SAS Россия / СНГ

building c prot

43

года в бизнес-аналитике

Более 20

лет на российском рынке

300+

сотрудников в российском офисе

Более 100

реализованных проектов в области борьбы с мошенничеством

8 из 10

крупнейших банков мира используют SAS для противодействия мошенничеству

Счета > 1 млрд

клиентов банков защищены решениями SAS

SAS ведёт проекты для всех крупнейших российских банков

Alfa-Bank Logo
Alfa-Bank Logo
Home Credit Bank Logo
Home Credit Bank Logo
Bank Saint-Petersburg Logo
Bank Saint-Petersburg Logo
Post Bank Logo
Post Bank Logo
Abstract Wavy Lines

Оцените решения SAS в действии

*
*
*
*
 
 
 
 

Back to Top