Вы знаете, кто представляет угрозу в вашем банке?

Мы провели исследование и выяснили, что большинство сотрудников, замешанных в мошенничестве, имеют следующие признаки:

>6 лет

работают в банке

Whos stealing from your organization
Whos stealing from your organization
Whos stealing from your organization
Whos stealing from your organization
Whos stealing from your organization
Whos stealing from your organization

Мошеннические действия сотрудника можно выявить по следующим признакам:

Скорость работы сотрудника

Продолжительность рабочего дня

Количество допускаемых ошибок

Последовательность действий

 

Как раскрыть мошенничество в банках с помощью
SAS Detection and Investigation

Ниже несколько примеров:

Возможный сценарий мошенничества и его расследование с помощью SAS Visual Investigator

Преимущества системы
SAS Visual Investigator и настройка сценариев

Выявление мошенника в системе
SAS Visual Investigator с помощью сети взаимосвязей

 

Почему вам нужен SAS® Detection and Investigation

Подход к выявлению мошенничества в банках

Есть много данных для анализа, а из инструментов зачастую только Excel.

Сотрудники никогда раньше не занимались выявлением внутреннего мошенничества и не знают, с чего начать.

Используемые системы не предназначены для решения задач выявления внутреннего мошенничества.

Нет ответственного сотрудника, который бы хорошо знал банковские процессы для анализа.

Нет специальных сотрудников или подразделения, выявляющих внутреннее мошенничество.

Антифрод-решение SAS

Аналитическая платформа, способная решить все задачи, связанные с анализом больших данных.

Алгоритмы, отточенные многолетним опытом выявления мошенничества.

Самые современные инструменты для проведения расследований.

Русскоязычная команда, имеющая локальный опыт реализации подобных проектов.

Возможность решать задачи выявления мошенничества без приобретения ПО.

Доверьте свою безопасность профессионалам

Наши сотрудники - аналитики с многолетним опытом работы в службах безопасности банков, операционных рисках, во внутреннем контроле и аудите. Мы точно знаем, где искать внутреннее мошенничество в банке.

Alexey Konyaev, SAS Russia CIS

Алексей Коняев

Руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству, SAS Россия/СНГ

Olga Kasaeva

Ольга Касаева

Руководитель направления противодействия внутреннему мошенничеству, SAS Россия/СНГ

Ilya Kirsanov

Илья Кирсанов

Консультант практики противодействия мошенничеству, SAS Россия/СНГ

Alexey Lyovkin

Алексей Лёвкин

Консультант практики противодействия мошенничеству, SAS Россия/СНГ

Выберите подходящее для себя решение

 

Выявление внутреннего мошенничества как услуга

SAS - единственная компания, которая предлагает оборудование и специалистов в аренду. Нашим клиентам не приходится платить полную стоимость за дорогостоящую технику и обучение собственных специалистов. Как это работает:

Вы выбираете задачу из библиотеки готовых сценариев внутреннего мошенничества либо ставите свою задачу.

Мы сообщаем, какие данные нам нужны для решения указанных задач. Данные могут быть обезличены – это не влияет на результат.

Мы анализируем данные в нашей системе (в нашей лаборатории или на вашей территории) и выдаём детальный отчёт: где произошло мошенничество и где есть высокие риски.

Вы заказываете отчет на периодической основе (раз в месяц, раз в квартал, …) либо формулируете новую задачу.

Вы выбираете задачу из библиотеки готовых сценариев внутреннего мошенничества либо ставите свою задачу.

Мы сообщаем, какие данные нам нужны для решения указанных задач. Данные могут быть обезличены – это не влияет на результат.

Мы анализируем данные в нашей системе (в нашей лаборатории или на вашей территории) и выдаём детальный отчёт: где произошло мошенничество и где есть высокие риски.

Вы заказываете отчет на периодической основе (раз в месяц, раз в квартал, …) либо формулируете новую задачу.

 

Классический вариант - антифрод-система

Программное обеспечение для банков и финансовых учреждений, которые хотят выявлять мошенничество в онлайн-режиме и не допускать мошенничество сотрудников внутри подразделений.

Этапы внедрения SAS Detection and Investigation

Покупка лицензий программного обеспечения SAS и его установка в контуре банка.

Формирование требований к проекту внедрения и проектной команде.

Реализация алгоритмов выявления мошенничества и настройка процессов проведения расследований.

Анализ и корректировка полученных результатов.

Постановка алгоритмов на постоянный мониторинг.

Покупка лицензий программного обеспечения SAS и его установка в контуре банка.

Формирование требований к проекту внедрения и проектной команде.

Реализация алгоритмов выявления мошенничества и настройка процессов проведения расследований.

Анализ и корректировка полученных результатов.

Постановка алгоритмов на постоянный мониторинг.

 

Частые вопросы клиентов в части сервиса по выявлению внутреннего мошенничества

Сколько задач в вашей библиотеке стандартных сценариев?

Более 20.

Если заказать у вас услугу по выявлению внутреннего мошенничества, сколько времени займет проверка?

От двух недель.

Как вы выявляете внутреннее мошенничество, если работаете с маскированными данными?

Для аналитики совершенно не важно, кто совершил мошенничество: сотрудник Иванов или @%*&$#, вы всегда сможете демаскировать данные.

Сколько специалистов и какого профиля потребуется от нас?

Тот, кто знает ваши бизнес-процессы и сможет выгрузить данные.

Узнайте больше о наших возможностях

 

Полезные материалы

ИНСАЙТ

Непрерывный мониторинг как способ предотвращения мошенничества в закупках

Читать >

ИНСАЙТ

Доверяй, но проверяй: как бороться с внутренним мошенничеством в ритейле

Читать >

ВЕБИНАР

Найти иголку в стоге сена: разрушаем стереотипы о сложности выявления внутреннего мошенничества

Смотреть >

КОМПАНИЯ

SAS — признанный лидер в аналитике

Первая по размеру частная компания специализирующаяся на профессиональной аналитике.

Valerii_Pankratov

«Мы лучше других разбираемся в аналитике и умеем преподнести ее в удобном и полезном виде»

Валерий Панкратов,
Вице-президент, генеральный директор компании SAS Россия / СНГ

building c prot

43

года в бизнес-аналитике

Более 20

лет на российском рынке

300+

сотрудников в российском офисе

Более 100

реализованных проектов в области борьбы с мошенничеством

8 из 10

крупнейших банков мира используют SAS для противодействия мошенничеству

Счета > 1 млрд

клиентов банков защищены решениями SAS

SAS ведёт проекты для всех крупнейших российских банков

Альфа Банк

Home Credit Bank

Банк Санкт-Петербург

Почта Банк

Оцените решения SAS в действии

*
*
*
*
 
 
 
 

Back to Top