White clouds reflected on building windows

СЕМИНАР

«Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности Узбекистана»

17 апреля 2019 | Ташкент

О мероприятии

Как учесть современные возможности и усовершенствовать работу государственных органов Узбекистана? Как может помочь при этом передовой международной опыт в области аналитики больших данных и управления рисками? Обсуждению этих и других вопросов будет посвящен семинар.

Ключевые темы:

  • риск-ориентированный подход – что это такое и как его применять;
  • аналитика и повышение эффективности проверочных мероприятий;
  • воздействие на объекты контроля (надзора) – меньше усилий и больше результат;
  • реализация системы управления рисками – технические и методические особенности;
  • непрерывный цикл управления рисками – как это обеспечить;
  • анализ типологий противоправной деятельности;
  • выявление подозрительных схем и противодействие новым видам мошенничества.

На семинаре выступят представители международной аудиторской и консалтинговой фирмы Ernst&Young и эксперты SAS в области аналитических решений для госсектора.

В демо-зоне участники смогут собственными глазами увидеть аналитические системы SAS для управления рисками, выявления и визуализации противоправных схем, обнаружения подозрительных тендеров и закупок.

И конечно, традиционно для мероприятий SAS – новые полезные знакомства, вопросы и ответы, возможность напрямую узнать от практиков о последних тенденциях в аналитике для работы надзорных государственных служб.

Спикеры

Материалы мероприятия

Среда, 17 апреля 
09:00 - 09:30Регистрация, приветственный кофе
09:30 - 09:35 Приветственное слово
Дмитрий Цой, руководитель направления по работе с государственным сектором, SAS
09:35 - 09:45 Вызовы, стоящие перед контрольно-надзорными органами
Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS
09:45 - 09:55Глобальная и локальная экспертиза SAS в контрольно-надзорной деятельности.
Примеры проектов по реализации риск-ориентированного контроля и надзора
Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS
09:55 - 10:10 Практические аспекты внедрения системы управления рисками налоговыми органами
Гульнар Бокпаева, старший менеджер Департамента налоговых и юридических услуг, EY Казахстан
10:10 - 10:30 Введение в риск-ориентированный подход:
что такое риск, что такое ущерб, чем отличается нарушение от риска, подходы к управлению рисками, функциональные классы опасности, примеры корректной постановки задач оценки рисков в различных предметных областях контрольно-надзорных органов, роль системы управления рисками, инструменты минимизации риска (проверки, личный кабинет и чек-листы)
Алексей Пятов, эксперт департамента решений для государственного сектора, SAS
10:30 - 10:50 Оценка риска на основании поведения объекта: гибридный подход к осуществлению риск-ориентированного контроля и надзора
Алексей Пятов, эксперт департамента решений для государственного сектора, SAS
10:50 - 11:10Кофе-брейк
11:10 - 11:25 Онлайн-демонстрация.
Разработка профилей риска с помощью системы визуального анализа статистических зависимостей на примере выявления фиктивных предприятий в Налоговой Службе Сингапура
Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS
11:25 - 11:40 Панельная дискуссия: «Примеры реализации риск-ориентированного подхода: управление рисками в области налогов и сборов, контроль закупок»
Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS
Алексей Пятов, эксперт департамента решений для государственного сектора, SAS
11:40 - 11:50 Требования к данным для реализации риск-ориентированного контроля и надзора
(данные о поднадзорных субъектах, результатах проверок, предотвращённом ущербе)
Алексей Пятов, эксперт департамента решений для государственного сектора, SAS
11:50 - 12:05С чего начать внедрение риск-ориентированного подхода?
(разработка функциональных требований СУР, технического задания на создание СУР, технико-экономического обоснования внедрения СУР)
Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS
12:05 - 12:25Кофе-брейк
12:25 - 12:35Автоматизированное выявление схем по заданной типологии
(выявление точно заданных и похожих схем, интеллектуальный анализ связей, предметные области применения)
Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS
12:35 - 12:55Демонстрация системы поиска типологических схем на примере выявления схем вывода бюджетных средств в оффшор и нелегального экспорта древесины
Эдуард Саргсян, ведущий консультант практики аналитических решений для противодействия мошенничеству, SAS
12:55 - 13:05Примеры реализации автоматизированного выявления типологических схем в задачах Финансового мониторинга, Центрального банка
Эдуард Саргсян, ведущий консультант практики аналитических решений для противодействия мошенничеству, SAS
Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS
13:05 - 13:15Анализ автоматически выявленных схем с участием объектов с высоким риском: взгляд с точки зрения финансового мониторинга, контроля госзакупок и налогового контроля
Эдуард Саргсян, ведущий консультант практики аналитических решений для противодействия мошенничеству, SAS
13:15 - 14:15Обед

Место проведения


Hyatt Regency Tashkent
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои, 1 А
+998 71 207 1234

САЙТ ОТЕЛЯ                  КАК ДОБРАТЬСЯ

Back to Top