Дмитрий Цой
Руководитель направления по работе с государственным сектором, SAS
СЕМИНАР
«Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности Узбекистана»
17 апреля 2019 | Ташкент
О мероприятии
Как учесть современные возможности и усовершенствовать работу государственных органов Узбекистана? Как может помочь при этом передовой международной опыт в области аналитики больших данных и управления рисками? Обсуждению этих и других вопросов будет посвящен семинар.
Ключевые темы:
- риск-ориентированный подход – что это такое и как его применять;
- аналитика и повышение эффективности проверочных мероприятий;
- воздействие на объекты контроля (надзора) – меньше усилий и больше результат;
- реализация системы управления рисками – технические и методические особенности;
- непрерывный цикл управления рисками – как это обеспечить;
- анализ типологий противоправной деятельности;
- выявление подозрительных схем и противодействие новым видам мошенничества.
На семинаре выступят представители международной аудиторской и консалтинговой фирмы Ernst&Young и эксперты SAS в области аналитических решений для госсектора.
В демо-зоне участники смогут собственными глазами увидеть аналитические системы SAS для управления рисками, выявления и визуализации противоправных схем, обнаружения подозрительных тендеров и закупок.
И конечно, традиционно для мероприятий SAS – новые полезные знакомства, вопросы и ответы, возможность напрямую узнать от практиков о последних тенденциях в аналитике для работы надзорных государственных служб.
Спикеры
Программа мероприятия
| Среда, 17 апреля | |
| 09:00 - 09:30 | Регистрация, приветственный кофе |
| 09:30 - 09:35 | Приветственное слово Дмитрий Цой, руководитель направления по работе с государственным сектором, SAS |
| 09:35 - 09:45 | Вызовы, стоящие перед контрольно-надзорными органами Александр Ефимов, директор Дирекции аналитических и индустриальных решений, SAS |
| 09:45 - 09:55 | Глобальная и локальная экспертиза SAS в контрольно-надзорной деятельности. Примеры проектов по реализации риск-ориентированного контроля и надзора Александр Ефимов, директор Дирекции аналитических и индустриальных решений, SAS |
| 09:55 - 10:10 | Международный опыт EY в контрольно-надзорной деятельности |
| 10:10 - 10:30 | Введение в риск-ориентированный подход: что такое риск, что такое ущерб, чем отличается нарушение от риска, подходы к управлению рисками, функциональные классы опасности, примеры корректной постановки задач оценки рисков в различных предметных областях контрольно-надзорных органов, роль системы управления рисками, инструменты минимизации риска (проверки, личный кабинет и чек-листы) Алексей Пятов, эксперт департамента решений для государственного сектора, SAS |
| 10:30 - 10:50 | Оценка риска на основании поведения объекта: гибридный подход к осуществлению риск-ориентированного контроля и надзора Алексей Пятов, эксперт департамента решений для государственного сектора, SAS |
| 10:50 - 11:10 | Кофе-брейк |
| 11:10 - 11:25 | Онлайн-демонстрация. Разработка профилей риска с помощью системы визуального анализа статистических зависимостей на примере выявления фиктивных предприятий в Налоговой Службе Сингапура Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS |
| 11:25 - 11:40 | Панельная дискуссия: «Примеры реализации риск-ориентированного подхода: управление рисками в области налогов и сборов, контроль закупок» Александр Ефимов, директор Дирекции аналитических и индустриальных решений, SAS Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS Алексей Пятов, эксперт департамента решений для государственного сектора, SAS |
| 11:40 - 11:50 | Требования к данным для реализации риск-ориентированного контроля и надзора (данные о поднадзорных субъектах, результатах проверок, предотвращённом ущербе) Алексей Пятов, эксперт департамента решений для государственного сектора, SAS |
| 11:50 - 12:05 | С чего начать внедрение риск-ориентированного подхода? (разработка функциональных требований СУР, технического задания на создание СУР, технико-экономического обоснования внедрения СУР) Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS |
| 12:05 - 12:25 | Кофе-брейк |
| 12:25 - 12:35 | Автоматизированное выявление схем по заданной типологии (выявление точно заданных и похожих схем, интеллектуальный анализ связей, предметные области применения) Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS |
| 12:35 - 12:55 | Демонстрация системы поиска типологических схем на примере выявления схем вывода бюджетных средств в оффшор и нелегального экспорта древесины Эдуард Саргсян, ведущий консультант практики аналитических решений для противодействия мошенничеству, SAS |
| 12:55 - 13:05 | Примеры реализации автоматизированного выявления типологических схем в задачах Финансового мониторинга, Центрального банка Эдуард Саргсян, ведущий консультант практики аналитических решений для противодействия мошенничеству, SAS Андрей Денисенко, cтарший консультант, Дирекция аналитических и индустриальных решений, SAS |
| 13:05 - 13:15 | Анализ автоматически выявленных схем с участием объектов с высоким риском: взгляд с точки зрения финансового мониторинга, контроля госзакупок и налогового контроля Эдуард Саргсян, ведущий консультант практики аналитических решений для противодействия мошенничеству, SAS |
| 13:15 - 14:15 | Обед |
Место проведения
Hyatt Regency Tashkent
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои, 1 А
+998 71 207 1234
Контакты
Регина Сартбаева
E-mail: regina.sartbaeva@sas.com
Тел.: +7 (771) 747-06-92
Место проведения
Hyatt Regency Tashkent
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои 1А
+998 71 207 1234
Presented by
