Data Graph

Автоматизация процессов ПОД/ФТ на российском и глобальном рынках

19 сентября | Отель «Балчуг Кемпински», Зал Библиотека, Москва

О мероприятии

Компании SAS и GlowByte приглашают вас на ежегодный бизнес-завтрак, посвященный актуальным вопросам в области ПОД/ФТ.

Новая отчётная форма, онлайн контроль, машинное обучение – эти и другие горячие вопросы будут затронуты при обсуждении.

Представители российских банков расскажут о том, как они внедряли промышленное AML-решение в свои бизнес-процессы. Коллеги из Европы поделятся опытом реализации AML-проектов, а также последними тенденциями развития ПОД/ФТ-систем.

Специалисты компаний SAS и GlowByte имеют практический опыт внедрения решений ПОД/ФТ в России. В ходе мероприятия вы сможете задать нашим экспертам интересующие вас вопросы, а также ознакомиться с решением SAS® Anti-Money Laundering в демо-зоне.

SAS совместно с GlowByte  представляет комплексное решение SAS® Anti-Money Laundering, покрывающее все задачи финансового мониторинга, включая выявление подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций, проверку по «черным»/«белым» спискам, оценку клиентов, в комбинации с высокопроизводительной аналитикой и другими технологиями по интеграции, обработке, углубленному анализу и представлению данных.

Решение SAS Anti-Money Laundering один из признанных лидеров на рынке решений для реализации задач ПОД/ФТ, что признают ведущие аналитические агентства. С 2003 года Система внедрена более чем в 200 финансовых организациях по всему миру, включая Россию.

В рамках мероприятия будут обсуждаться следующие темы:

  • Общие тенденции развития систем ПОД/ФТ в финансовом секторе в России и в мире.
  • Онлайн-контроль – новые требования ЦБ по выявлению сомнительных клиентов.
  • Санкции: еще одна задача, встраиваемая в AML-контур.
  • Живая демонстрация: онлайн обработка операций.
  • Практика реализации проектов по внедрению системы ПОД/ФТ в Российских банках.
  • Специфика реализации AML-проектов в европейских банках.
  • Оптимизация AML-процессов на промышленном решении.
  • Переиспользование системы AML для автоматизации FATCA/CRS.

Во время бизнес-завтрака Вы сможете ознакомиться с инновационными решениями компании SAS в сфере противодействия финансовым преступлениям, рассмотреть реальные кейсы, а также пообщаться с нашими экспертами в неформальной обстановке.

Спикеры

Материалы мероприятия

Четверг, 19 сентября 
09:00 - 09:30
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк
09:30 - 09:45
Вступительное слово
09:45 - 10:15
Автоматизация процессов ПОД/ФТ. Тенденции развития AML-систем
Елена Куприянова, SAS Россия/СНГ
10:15 - 10:45
Автоматизация требований FATCA как развитие ПОД/ФТ-системы
Галина Кузнецова, Тинькофф Банк
10:45 - 11:30
Завтрак. Работа демо-зоны
11:30 - 12:00
Интеграция – хит сезона: как сократить время на внедрение проекта
Никита Колганов, Glowbyte Consulting
12:00 - 12:30
Почему деятельность банков-корреспондентов считается высокорисковой
Camilo Carvalho, SAS EMEA
12:30 - 13:00
Новые эффективные методы мониторинга подозрительных операций в кредитной организации
Анастасия Синицкая, Росбанк
13:00 - 13:20
Сессия вопросов и ответов

Место проведения


Отель «Балчуг Кемпински»
Зал Библиотека
г. Москва, ул. Балчуг, д.1

КАК ДОБРАТЬСЯ

Back to Top