Digital tablet with stock market data

Семинар «Риск-ориентированный подход
в контрольно-надзорной деятельности Казахстана»
 

26 апреля 2018 года | Астана

О мероприятии

Семинар «Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности Казахстана» посвящён вопросам совершенствования деятельности государственных органов Казахстана на основе передового международного опыта в области аналитики больших данных.

Программа семинара охватит актуальные вопросы применения риск-ориентированного подхода в задачах контрольно-надзорной деятельности.

На форуме вас ждут доклады экспертов международного Центра экспертизы по Управлению рисками SAS Institute, специалистов в области углублённой аналитики и аналитических решений для госсектора компании SAS Россия / СНГ.

На площадке семинара будет работать демо-зона с аналитическими системами SAS, позволяющими разрабатывать статистические профили рисков, профили аномалий, осуществлять автоматизированный поиск и анализ противоправных схем.

Демо-зона предоставит участникам уникальную возможность узнать все особенности работы с системой управления рисками в контрольно-надзорной деятельности, системой поиска и анализа противоправных схем, системой анализа и контроля закупок.

Приглашаем Вас принять участие в тематическом семинаре “Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности Казахстана”, посвященном обсуждению специфических прикладных задач госорганов Казахстана, решаемых с помощью аналитических технологий по работе с большими данными. Ждём Вас 26 апреля 2018 г. в Hilton Garden Inn Astana.

Спикеры

Материалы мероприятия

Четверг, 26 апреля 
09:30 - 10:00Регистрация участников. Приветственный кофе
10:00 - 10:10 Вступительное слово
Дмитрий Цой, SAS

Управление рисками в контрольно-надзорной деятельности: цель, задачи, подходы к реализации

10:10 - 10:20 Вызовы, стоящие перед контрольно-надзорными органами
Александр Ефимов, SAS
10:20 - 10:30 Глобальная и локальная экспертиза SAS в контрольно-надзорной деятельности. Примеры проектов по реализации риск-ориентированного подхода
Александр Ефимов, SAS
10:30 - 11:00 Международный практический опыт и тренды в управлении рисками в контрольно-надзорных органах
Daan Voets (Дан Воетс), Международный Центр экспертизы SAS Institute по Управлению рисками
11:00 - 11:15Кофе-брейк
11:15 - 11:35 Введение в риск-ориентированный подход: что такое риск, что такое ущерб, чем отличается нарушение от риска, подходы к управлению рисками, функциональные классы опасности, примеры корректной постановки задач оценки рисков в различных предметных областях контрольно-надзорных органов, роль системы управления рисками, инструменты минимизации риска (проверки, личный кабинет и чек-листы)
Алексей Пятов, SAS
11:35 - 12:05 Оценка риска на основании поведения объекта: Гибридный подход к осуществлению риск-ориентированного контроля и надзора
Андрей Денисенко, SAS
12:05 - 12:15 Требования к данным для реализации риск-ориентированного контроля и надзора (данные о поднадзорных субъектах, результатах проверок, предотвращённом ущербе)
Алексей Пятов, SAS
12:15 - 13:30Обед

Особенности внедрения риск-ориентированного подхода

13:30 - 13:45Онлайн-демонстрация: разработка профилей риска с помощью системы визуального анализа статистических зависимостей на примере выявления фиктивных предприятий в Налоговой Службе Сингапура
Андрей Денисенко, SAS
13:45 - 14:05Примеры реализации риск-ориентированного подхода: управление рисками в области налогов и сборов, закупок
Андрей Денисенко, SAS
Алексей Пятов, SAS
14:05 - 14:15 Обзор всего цикла работы системы управления рисками в рамках риск-ориентированного подхода
Андрей Денисенко, SAS
14:15 - 14:30 С чего начать внедрение риск-ориентированного подхода? (разработка функциональных требований СУР, технического задания на создание СУР, технико-экономического обоснования внедрения СУР)
Александр Ефимов, SAS
14:30 - 14:45Кофе-брейк

Анализ типологий противоправной деятельности и выявление подозрительных схем

14:45 - 14:55 Автоматизированное выявление схем по заданной типологии (выявление точно заданных и похожих схем, интеллектуальный анализ связей, предметные области применения)
Андрей Денисенко, SAS
14:55 - 15:15Демонстрация системы поиска типологических схем на примере выявления схем вывода бюджетных средств в оффшор и нелегального экспорта древесины
Эдуард Саргсян, SAS
15:15 - 15:35Примеры реализации автоматизированного выявления типологических схем в задачах Финансового мониторинга, Центрального банка
Эдуард Саргсян, SAS
15:35 - 15:45Анализ автоматически выявленных схем с участием объектов с высоким риском: взгляд с точки зрения финансового мониторинга, контроля госзакупок и налогового контроля
Эдуард Саргсян, SAS
15:45 - 16:00Онлайн-демонстрация: выявление конечных бенефициаров, включая данные офшоров
Daan Voets (Дан Воетс), Международный Центр экспертизы SAS Institute по Управлению рисками
16:00 - 16:20Онлайн-демонстрация: анализ связей между объектами на примере данных Panama Papers
Daan Voets (Дан Воетс), Международный Центр экспертизы SAS Institute по Управлению рисками
16:20 - 16:30Заключительное слово
Дмитрий Цой, SAS
16:30Лёгкий фуршет с шампанским

Место проведения


Hilton Garden Inn, Astana
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра 15

КАК ДОБРАТЬСЯ

Back to Top