Wedge of the twenty banknotes on the dark background

Практика применения промышленного AML-решения на российском и глобальном рынках

25 октября | Москва

О мероприятии

Компания SAS совместно с GlowByte Consulting приглашает Вас на ежегодный бизнес-завтрак, посвященный актуальным вопросам в области ПОД/ФТ.

Повышение надежности и эффективности процессов контроля над регуляторными рисками в Банке – это важнейший фактор, который способствует преодолению негативных тенденций на фоне ужесточения требований регулятора в России.

Как своевременно выявлять, эффективно расследовать и оперативно принимать взвешенное решение, соблюдая баланс между требованиями регулятора и сохранением добросовестных клиентов? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на нашем мероприятии.

Представители российских банков расскажут о том, как они выбирали AML-решение, с какими вопросами столкнулись при внедрении, каких результатов достигли после. Коллеги из Европы поделятся своим опытом реализации AML-проектов, а также расскажут о последних тенденциях развития ПОД/ФТ-систем.

Специалисты компаний SAS и GlowByte имеют практический опыт внедрения решений ПОД/ФТ в России. В ходе мероприятия вы сможете задать вопросы нашим экспертам, а также посмотреть на работу решения SAS® Anti-Money Laundering в нашей демо-зоне.

SAS совместно с GlowByte представляет комплексное решение SAS® Anti-Money Laundering, покрывающее все задачи финансового мониторинга, включая выявление подозрительных и подлежащих обязательному контролю операций, проверку по «черным»/«белым» спискам, оценку клиентов, в комбинации с высокопроизводительной аналитикой и другими технологиями по интеграции, обработке, углубленному анализу и представлению данных.

Решение SAS Anti-Money Laundering - один из признанных лидеров на рынке решений для реализации задач ПОД/ФТ, что признают ведущие аналитические агентства. С 2003 года Система внедрена более чем в 100 финансовых организациях по всему миру, включая Россию.

В рамках мероприятия будут обсуждаться следующие темы:

  • Каковы общие тенденции развития систем ПОД/ФТ в финансовом секторе в Росси и в мире
  • Новые технологии на службе AML регулирования
  • Как выстроить процессы ПОД/ФТ, используя единую AML-платформу: от принятия на обслуживание, до отчетности регулятору. Реальный кейс
  • Практика реализации проектов по внедрению системы ПОД/ФТ в Российских банках
  • Специфика реализации AML-проектов в европейских банках на примере кейса в Исландии
  • Живая демонстрация аналитических инструментов и механизмов несценарного выявления подозрительного поведения

Спикеры

Программа мероприятия

Среда, 25 октября 
09:00 - 09:30
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк
09:30 - 09:45
Вступительное слово
Елена Куприянова, SAS Россия/СНГ
09:45 - 10:15
Автоматизация процессов ПОД/ФТ. Тенденции развития AML-систем
Елена Куприянова, SAS Россия/СНГ
10:15 - 10:45
Переход на промышленное AML-решение в современном Банке
Дмитрий Черников, МТС-банк
10:45 - 11:30
Завтрак. Работа демо-зоны
11:30 - 12:00
Особенности реализации проектов по внедрению системы ПОД/ФТ в Российских банках
Никита Колганов, Glowbyte Consulting
12:00 - 12:30
AML deployment within 3 months: Case Study from Icelandic Banks
Christopher Ghenne, SAS EMEA
12:30 - 13:00
KYC - как сервис на Мастерчейн
Алексей Благирев, Банк Открытие
13:00 - 13:20
Сессия вопросов и ответов

Место проведения


Отель «Lotte»
Зал «Кристалл 3»
г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 1

КАК ДОБРАТЬСЯ

Регистрация

*
*
*
*
 
*
 
 

Back to Top