SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Evolução ou Revolução?

A maturidade dos controlos no combate ao branqueamento de capitais

Sobre este artigo

As práticas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo das maiores instituições financeiras estão sob um escrutínio mais elevado. Agora, é amplamente reconhecido que os métodos utilizados para a monitorização e o controlo não conseguiram acompanhar as tecnologias de pagamento, os grupos terroristas e de crime organizado cada vez mais sofisticados e a gestão da reputação a nível mundial.

O surgimento de unidades de informação financeira (UIF) dentro dos bancos, combinadas com capacidades e tecnologias avançadas para satisfazer o novo enquadramento regulamentar, é o futuro. A análise de alto desempenho permite aos utilizadores executar rapidamente análises abrangentes a grandes volumes de dados para visualizar o fluxo de fundos à medida que surgem padrões. A utilização desta nova tecnologia em coexistência com sistemas mais antigos pode reduzir falsos positivos e produzir resultados imediatos. Também, abre caminho para um processo de actualização contínuo, para adotar a tecnologia de deteção e análise mais recente, com vista à substituição das ferramentas de primeira geração, já em fim de vida útil.

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Have a SAS profile? To complete this form automatically Cadastre-se

*
*
*
*
 
*
*

All personal information will be handled in accordance with the SAS Privacy Statement.

 
  Yes, I would like to opt-in to receive occasional emails from SAS Institute Inc. and its affiliates about SAS products and services.
 
 

Back to Top