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Artigo - Combate ao Crime Financeiro

Combating Financial Crime

Inquérito sobre o combate ao crime financeiro na Banca  

A Importância Crescente das Unidades de Informação de Crime Financeiro na Banca

Apesar da consciencialização dos bancos para o crime financeiro, as ameaças multiplicam-se e estão em constante evolução. O artigo, da Longitude Research, mostra como estão os bancos a posicionar as suas unidades de informação de crime financeiro (FCIU) para se prepararem tanto para a conformidade com a regulamentação como, para a fraude de um modo geral.

Para este estudo, a Longitude Research conduziu inquéritos a 121 bancos e instituições de investimento da Europa e América do Norte para identificar tendências e estratégias da indústria.

Descubra como estes bancos estão a se focar no lançamento das FCIU e no estado de maturidade destes esforços.

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