Evento presencial
A revolução no combate a fraudes e crimes financeiros
Dia 13/04, a partir das 8h30 – Av. Brig. Faria Lima, 3477 – Bloco B, 7o andar
De acordo com um relatório de 2022 da ACFE, estima-se que grandes organizações ao redor do mundo perdem cerca de 5% de suas receitas por fraude a cada ano. Mais de US$ 4,7 trilhões são perdidos apenas por conta de fraudes internas.
Nesse contexto, é imprescindível que as empresas do setor financeiro aproveitem as ferramentas e técnicas analíticas mais recentes para se manterem à frente do jogo, gerenciando melhor os riscos, cumprindo requisitos regulatórios, protegendo sua reputação e gerando economia de custos e maior confiança de seus clientes.
Junte-se a nós para uma manhã de discussões sobre como bancos podem usar IA e analytics para evitar fraudes e lavagem de dinheiro de forma integrada.
Nossos convidados e especialistas compartilharão suas percepções sobre a evolução e tendências do mercado e, a partir de estudos de caso e histórias de sucesso de empresas que já usam analytics em seu dia a dia, entenderemos melhor sobre as melhores práticas para implementar um programa de prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro baseado em análises estatísticas.
Agenda
| 8h30 - 9h | Welcome coffee |
| 9h - 9h30 | Boas-vindas e abertura |
| 9h30 - 10h | Gestão do Risco de Fraudes: Como estar aderente às expectativas do regulador – Fabio Lacerda |
| 10h - 10h30 | Coffee Break |
| 10h30 - 11h30 | FRAML: A transformação na prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro - Robson Ohosaku Nesta palestra, exploraremos a evolução da prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro para o setor financeiro e como as empresas podem se beneficiar por meio da adoção de uma abordagem holística e integrada. |
| 11h30 - 12h | Na prática: como funciona a Solução Investigativa para Análise de Prev. à Fraudes e PLD-FT - Mauro Souza e Lucas Ermino |
Speakers
Fábio Lacerda
Sócio na KPMG Brasil, na área de Financial Risk Management. É economista e mestre em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, especialista em Economia do Setor Bancário pela Universidade de São Paulo e foi Research Fellow no Weatherhead Center for International Affairs, da Universidade de Harvard (USA). Possui experiência como Consultor/Especialista de Curto prazo para o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, além de ter atuado por 28 anos no Banco Central do Brasil (BCB), em funções nas áreas de Regulação, Supervisão e Resolução Bancária. Também é Professor, tendo como principal foco de pesquisa os diferentes impactos das inovações tecnológicas sobre os sistemas financeiro e de pagamentos.
Robson Ohosaku
Robson Ohosaku é formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, possui MBA pelo Insper e especialização em Gestão de Riscos pela Fundação Getúlio Vargas.
Robson ganhou ampla experiência no setor bancário trabalhando com Estratégia de Prevenção de Fraude e Gerenciamento de Risco por 15 anos em diferentes instituições financeiras globais para diferentes empresas de consumo.
Além disso, Robson teve outras experiências de gestão em serviços financeiros como Gestão de Projetos (Six sigma), Gestão de Risco Operacional, Gestão de Pessoas, Compliance, AML e Políticas de Crédito e Cobrança. Atualmente, é responsável pela área de Security Intelligence com foco em setores bancários do SAS para LATAM.
Mauro Souza
Especialista em prevenção à fraudes e lavagem de dinheiro, graduado em informática, possui pós graduação em gestão estratégica de pessoas e MBA em gestão estratégica de TI. Tem experiência na Accenture, Citibank, Cielo e SAS Brasil.
Lucas Ermino
Especialista em prevenção à fraudes, graduado em sistemas de informação, com MBA em Business Analytics e Big Data. Possui experiência em grandes projetos, como Caixa, Banco do Brasil, dentre outros.
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