SAS | The Power to Know
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Ontwikkeling van modellen voor segmentering van scenario's en detectie van onregelmatigheden

Analyses gebruiken voor anti-witwasprogramma's

Over dit artikel

Nu de regelgevingsdruk is toegenomen, moeten banken continu hun risico's evalueren. Hiertoe heeft de anti-witwassector analytische methodieken geïntroduceerd om het aantal ‘false positives’ te beperken, de omvang van de bewaking uit te breiden en de snel escalerende financiële kosten van hun anti-witwasprogramma's terug te dringen. Bij een doeltreffende detectiestrategie voor witwastransacties moet onder andere het klantenbestand worden gesegmenteerd door de klantenactiviteiten en risicokenmerken te analyseren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe kwantitatieve en kwalitatieve methoden kunnen worden gecombineerd om de activiteiten vast te stellen die voor de bank de meeste risico's opleveren.

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®.

Heeft u een SAS profiel? Vul het formulier automatisch in Log in

*
*
*
*
 
*
*
 
  Ja, SAS mag mij in de toekomst per e-mail informeren over activiteiten en oplossingen die voor mij interessant zijn. Alle gegevens worden behandeld in overeenstemming met het SAS privacy beleid.
 
 

Back to Top