SAS | The Power to Know
Blue radiance
cq5dam.thumbnail.319.319
White Paper

Ontwikkeling van modellen voor segmentering van scenario's en detectie van onregelmatigheden

Analyses gebruiken voor anti-witwasprogramma's

Over dit artikel

Nu de regelgevingsdruk is toegenomen, moeten banken continu hun risico's evalueren. Hiertoe heeft de anti-witwassector analytische methodieken geïntroduceerd om het aantal ‘false positives’ te beperken, de omvang van de bewaking uit te breiden en de snel escalerende financiële kosten van hun anti-witwasprogramma's terug te dringen. Bij een doeltreffende detectiestrategie voor witwastransacties moet onder andere het klantenbestand worden gesegmenteerd door de klantenactiviteiten en risicokenmerken te analyseren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe kwantitatieve en kwalitatieve methoden kunnen worden gecombineerd om de activiteiten vast te stellen die voor de bank de meeste risico's opleveren.

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative software and services, SAS empowers and inspires customers around the world to transform data into intelligence. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Heeft u een SAS profiel? Vul het formulier automatisch in Log in

*
*
*
*
 
*
 

Alle persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het SAS privacy beleid.

 
  Yes, I would like to receive occasional emails from SAS Institute Inc. and its affiliates about SAS products and services. I understand that I can withdraw my consent at any time by clicking the opt-out link in the emails.
 
 

Back to Top