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인공 지능과 머신 러닝으로 구현하는 새로운 자금 세탁 방지 체계

White Paper

인공 지능과 머신 러닝으로 구현하는 새로운 자금 세탁 방지 체계

범죄자들이 기승을 부리고 있습니다. 모든 수단을 동원해 반격하십시오.

기존의 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 툴과 전술은 필요 이상으로 많은 시간과 비용을 요합니다. 인공 지능과 머신 러닝 기술은 다음과 같은 방법으로 업무 효울성을 개선합니다.

  • 인간의 개입이 필요한 작업(예: 경보 배치) 자동화
  • 정교한 분석 기술을 사용하여 더 많은 리스크를 탐지하고 우선순위를 효과적으로 지정
  • 조사를 위해 보다 포괄적인 인사이트를 얻을 수 있는 다채로운 배경 정보를 제시

이 백서에서는 머신 러닝이 수행할 수 있는 작업을 설명하고 6 가지 실제 적용 사례를 보여줍니다.