コンプライアンス向上とリスク軽減を目的とした予知保全的な金融犯罪対策

多くの金融機関は、マネーロンダリング対策の効率的な調査を実施するのに困難を感じています。なぜでしょう？規定のコンプライアンスプロセスに従ってチェックボックスを一つひとつチェックしていく、従来のルールベースのアプローチは調査員を疲弊させます。これは、急速に変化する今日の環境において調査を妨げます。AML調査の全段階で機敏性と効果を高めるため、このフレームワークに従って予知保全的なリスクベースのアプローチに移行しましょう。