金融犯罪を見逃さない体制で、罰金リスクを低減
ホワイトペーパー：「金融犯罪対策の最新動向：銀行業務における金融犯罪情報部門（FCIU）の重要性の増大」
金融犯罪による損失と規制違反による罰金という二重のプレッシャーの増大により、世界の金融システムは危機に瀕しており、金融機関の利益も蝕まれています。金融犯罪がらみの罰金額は増加傾向にあり、銀行が抱えるリスクとしての重大性も増し続けています。
こうした状況の打開に向け、どうすれば銀行はリスクの識別方法の変革、効果的な金融犯罪対策の実施、金融犯罪情報部門（FCIU）の迅速な構築・拡大といった方策を講じていくことができるのでしょうか？
このLongitude社のホワイトペーパーは、次の内容について理解を深めるために役立ちます。
- FCIUの重要性と、FCIUにおける最優先事項
- FCIUの成功確率を下げる一般的な障害要因
- 成功確率を高める最良のテクノロジー投資と人材投資
規制リスクや評判リスクから銀行を守る取り組みや、テロリズムやマネーロンダリング、その他の金融犯罪との闘いにおいて、高度なアナリティクスのパワーが欠かせない時代が到来しています。
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金融犯罪コンプライアンスの変革を実現するSAS
SASは、あらゆるアナリティクス課題を克服できる幅広さと深さを兼ね備えた、統合型のオープン・アナリティクス・プラットフォームを提供しています。SASのソリューションなら、点を線でつなぎ、金融機関と世界の金融システムにとっての甚大なリスク要因である組織的な犯罪集団を洗い出すことができます。
