Risultati dello studio ‘Next Generation AML’ condotto da Crime&tech, spin-off company di Università Cattolica del Sacro Cuore - Transcrime e sponsorizzato da SAS.

Next Generation AML

Indagine tra le banche e gli altri soggetti obbligati in Italia sull’uso dei big data e dell’intelligenza artificiale in ambito anti-riciclaggio

Questo studio rappresenta la prima indagine mai condotta in Italia sull’uso di intelligenza artificiale, big data e altre soluzioni tecnologiche avanzate da parte dei soggetti obbligati in ambito antiriciclaggio (Anti-Money Lau­ndering – AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (Countering the Financing of Terrorism – CFT).

Le informazioni sono state raccolte tramite un questionario online, un focus group e interviste bilaterali, coinvolgendo un campione di più di 40 soggetti obbligati che rappresentano circa il 50% del totale attivo del settore finanziario e del gaming nel nostro paese.

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