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Livre blanc - Combating Financial Crime

Combating Financial Crime

L'importance croissante des cellules de renseignement sur les crimes financiers dans le secteur bancaire

Etude sur les cellules de renseignement sur les crimes financiers

Alors que les banques ont pleine conscience de la criminalité financière, les menaces évoluent et se multiplient. Ce document de Longitude Research montre comment ces cellules de renseignements sur les crimes financiers (FCIU) s’intègrent dans les dispositifs de mise en conformité réglementaire et de lutte contre la fraude en place au sein des banques.

Pour effectuer ce rapport, Longitude a mené une enquête auprès de 121 banques d'investissement et commerciales en Europe et en Amérique du Nord afin d'identifier les tendances et les stratégies du secteur.

Découvrez comment ces institutions financières concentrent leurs efforts sur le déploiement de ces cellules et le niveau de maturité de ces initiatives.

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