Opus #2 : New leaders of compliance | SAS
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SAS vous invite à :

L'OPUS #2

NEW LEADERS OF COMPLIANCE

Le 10 juin 2021 | 9h à 11h

 

Un zoom sur des pratiques pionnières et inspirantes pour optimiser vos dispositifs d'investigation

La série « New Leaders of Compliance » a été pensée pour accompagner les Directeurs Conformité, Secrétaires Généraux, directeurs Juridiques, Risques et Conformité des services financiers, banques et assurances, à travers une série de 4 rendez-vous mettant en scène des réflexions concrètes et des interventions innovantes pour vous aider à garder le Cap !

FOCUS SUR L'EPISODE #2

Entre soupçons et recherche de la preuve : Le Chief Compliance Officer un enquêteur hors pair ?

Toutes les clefs pour construire une structure de dialogue efficace avec vos autorités de référence à l'heure de la digitalisation des usages.

Du soupçon à la preuve, le devoir d'investigation et d'analyse du Chief Compliance Officer au service des autorités

  • Des dispositifs de connaissance client au traitement des alertes,
    comment investiguer ?
  • Doute ou soupçon, soupçon ou preuve : jusqu'où mener l'enquête ?
  • Cartographie des risques, catégorisation de la clientèle, traitement des alertes : comment faire de l'approche par les risques, le pilier de vos dispositifs d'investigation.

INTERVENANTS

François JAUSSAUD

Customer Advisor, Solutions Fraude et Conformité LCB-FT
SAS

Thomas DE RICOLFIS

Contrôleur Général
SOUS DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

Gaylord LESCROART

Head of Financial Security
MILLEIS

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