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SAS Insights Session 

Dispositif de Conformité LCB-FT

  Mardi 11 juillet 2017 de 14h00 à 16h00

 

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KYC unique et enrichi, Bénéficiaire effectif, Sanctions & Embargo : 
L’apport de l’analytique pour répondre aux obligations de vigilance LCB-FT des régulateurs 

La transposition prochaine de la 4ème Directive LCB-FT renforce les exigences liées à l’identification du bénéficiaire effectif et à l’approche par les risques. La lutte contre le financement du terrorisme se complexifie.

Comment absorber ces contraintes accrues sur les dispositifs de Conformité LCB-FT, avec des effectifs constants ?

SAS et son partenaire CGI présenteront leur offre et méthodologie de mise en conformité LCB-FT. Un éclairage sera apporté  sur l’apport de l’analytique pour répondre aux obligations de vigilance LCB-FT des régulateurs.

4 cas d’usages et innovations récentes seront développés au cours de cet atelier :

  • Identification du Bénéficiaire Effectif
  • Réduction drastique et sécurisée du nombre d’alertes générées par les systèmes de filtrage et de profilage
  • Constitution d’un dossier KYC unique et enrichi
  • Lutte contre le financement du terrorisme

Agenda

Mardi 11 juillet 2017
14h00 - 14h15
Présentation des intervenants
14h15 - 14h45

AML : les évolutions des attentes des régulateurs.
Etes-vous sûr de la conformité de votre dispositif AML ?

Didier Alleaume, Associé CGI BUSINESS CONSULTING

14h45 - 15h45

Comment investiguer efficacement les alertes et piloter le dispositif LCB-FT ?

  • Les  nouveautés de la solution SAS en matière d’investigation en vue de faciliter le traitement des alertes LCB-FT.
  • Exemple de rapport destiné au suivi et au pilotage du dispositif LCF-FT pour en garantir la pertinence dans le temps.

Jean-Loïc Berthet, Responsable des Solutions Lutte contre la Fraude et Conformité
Alexis Daverat, Consultant Fraude et Conformité, SAS France

15h45 - 16h00
Questions réponses
16h00Goûter 
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SAS France
Salle Ponant-Alizées
Tour Ariane, 27ème étage
5, place de la Pyramide, La Défense 9
92800 PARIS LA DEFENSE

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