SAS est fier d’être le partenaire de la conférence LabEx ReFi, ACAMS et ESCP Europe « Combattre le financement du terrorisme : règlementation, moyens et répression en France, en Europe et aux Etats Unis ».

Mardi 5 avril 2016 (13h30-19h00)
ESCP EUROPE PARIS

79 avenue de la République,
75 011 Paris

La lutte contre le financement du terrorisme est un des sujets brûlants du moment, comme en témoigne le récent plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme présenté en février par la Commission Européenne.
En tant que professionnels de la conformité et du renseignement, vous êtes contraints de détecter  et de bloquer les scénarios de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Lutter contre les menaces terroristes grâce à l’analyse des données est une problématique que nous traitons depuis plusieurs années déjà chez SAS.

Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement - John A. Cassara

Rencontrez nos experts sur notre stand, ils partageront avec vous notre expérience en matière d’identification de cellules terroristes, basée sur l’analyse des données bancaires.
Afin d’alimenter votre réflexion en matière de lutte contre le financement du terrorisme, nous aurons le plaisir de vous offrir, dans la limite des stocks disponibles, le nouvel ouvrage de John A. Cassara « Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement » paru chez Wiley.

Pré-réservez dès à présent cet ouvrage

Nous vous donnons donc rendez-vous le 5 avril prochain pour cette conférence inédite, qui grâce à ses intervenants de premier plan, devrait permettre à tous les participants de repartir avec une vision enrichie et des leviers d’actions.

Autre événement SAS

Identification de cellules terroristes : l’apport l’analyse de données bancaires

Mardi 12 avril 2016
De 8h30 à 13h30
Lieu : 75002 Paris

SAS et Analysis International organisent une matinée sur le thème de la lutte contre le financement du terrorisme.
La détection des activités terroristes à travers l’analyse de leur financement est un axe de travail clef pour les services de renseignements nationaux ainsi que pour les institutions financières.
A travers des cas pratiques basés sur des données bancaires, vous apprendrez à détecter des indicateurs d’alerte visant à reconnaître les agissements des groupes terroristes.

Détails et inscriptions

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