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Livre Blanc

Développement de modèles de segmentation de scénarios et de détection des anomalies

Utilisation d'outils analytiques dans le cadre des programmes de conformité BSA (Bank Secrecy Act)/AML (anti-blanchiment)

À propos de cet article

Soumises à des pressions réglementaires de plus en plus fortes, les banques doivent constamment évaluer les risques qui pèsent sur elles. Le secteur BSA/AML a donc décidé de miser sur les technologies analytiques/statistiques pour réduire les faux positifs, étendre le périmètre de la surveillance et limiter les coûts de gestion des programmes anti-blanchiment. Pour mener une stratégie anti-blanchiment efficace, il est indispensable de segmenter les clients en analysant leur activité et les caractéristiques des risques. Cet article explique comment coupler des méthodes quantitatives et qualitatives pour identifier les activités les plus risquées pour la banque.

Livre Blanc en langue Anglaise

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