On Demand Webinar

Decisiones confiables en AML, impulsadas por IA

IA explicable y gobernable para decisiones que resisten auditoría

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En AML, el trabajo no termina cuando el sistema genera una alerta.
El verdadero reto empieza después: entenderla, investigarla y justificarla.

Porque cuando llega una auditoría, una revisión interna o el regulador, la pregunta no es “¿qué detectó el modelo?”, sino: “¿Por qué tomaron esta decisión?”

En este webinar hablaremos de cómo avanzar hacia decisiones AML más confiables, apoyadas por IA explicable, para que usted pueda operar con mayor claridad y documentar con mayor solidez.

¿Por qué este webinar es relevante hoy?

Hoy las instituciones enfrentan una combinación difícil:

  • Más volumen de alertas, con poco tiempo para analizarlas.
  • Falsos positivos que consumen al equipo.
  • Modelos o reglas que funcionan, pero que son difíciles de explicar cuando se necesita.
  • Procesos de CDD (debida diligencia para conocer y perfilar el riesgo del cliente) que a veces se quedan estáticos y no reflejan cambios reales.
  • Sanctions screening (filtrado contra listas de sanciones y restrictivas) con demasiado ruido cuando falta contexto y priorización.

La buena noticia: es posible mejorar la precisión y, al mismo tiempo, fortalecer la trazabilidad y el gobierno del modelo. De eso se trata esta sesión.

Agenda (30 minutos)

  • El reto real en AML hoy
    Alertas, auditoría, presión regulatoria y el nuevo estándar: decisiones explicables.
  • De “modelo” a “evidencia”
    Cómo se construye trazabilidad útil: qué explicar, cuándo y para quién (gobernanza vs operación).
  • Integración AML + CDD + sanctions
    Cómo unir contexto para priorizar mejor y reducir falsos positivos.
  • Preguntas y respuestas

¿A quién va dirigido?

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Líderes de AML/PLD
  • Equipos de monitoreo, investigación y riesgo financiero
  • Áreas de validación, auditoría interna o gobierno de modelos

Si hoy su equipo invierte demasiado tiempo en explicar alertas o en defender decisiones, este webinar le dará un marco claro para avanzar con más confianza.


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Acerca de nuestros expertos


Christopher Ghenne

Head AML, SAS Global


Yuri Rueda

Domain Experto en Fraude, SAS Latinoamérica

Yuri Rueda es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica. Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región. Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).


César Esquivel

Customer Advisor, SAS México

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