Los cinco mayores desafíos de cumplimiento Antilavado de Dinero

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El cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) se ha convertido en un aspecto cada vez más complejo y crucial para las instituciones de servicios financieros en la era moderna. Como resultado, las empresas enfrentan varios desafíos para combatir eficazmente el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las instituciones financieras es garantizar la capacidad de recursos suficientes para cumplir con los requisitos de cumplimiento AML. La implementación de procesos AML sólidos requiere inversiones significativas en tecnología, personal y capacitación.

Desafíos de AML

  1. La complejidad de los métodos de lavado de dinero.
  2. Falta de cooperación e intercambio de información entre instituciones financieras y autoridades reguladoras.
  3. Falta de datos y recursos tecnológicos.
  4. Mayor gobernanza.
  5. Falta de personal capacitado.

Únase a esta sesión virtual y conozca los desafíos que enfrentan diversos lideres de opinión de cumplimiento en Latinoamérica para lograrlo, tanto operativa como estratégicamente.

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Speakers


Yuri Rueda
Domain Expert de Fraude para SAS América Latina

Yuri Rueda es experto en temas de prevención de Fraude, Lavado de dinero, Control interno y Riesgos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en área de prevención de fraude en cheques, tarjetas de crédito, débito, pre pago y banca electrónica.

Ha colaborado en instituciones financieras como Banamex, Scotiabank, así como en organizaciones como BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SI VALE México, Broxel FINTECH, entre otras. Como parte del equipo de SAS, se desempeña como especialista en temas de prevención de Fraude para las diversas instituciones de la región.

Yuri es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Chapultepec, A.C.; cuenta con una Maestría en PYMES por la Universidad Chapultepec, A.C. y Diplomado en Control de Riesgos y Prevención de Fraudes por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).


Jorge Osvaldo López García
Director de Cumplimiento Normativo, Banorte.

Experiencia de más de 15 años en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Participación en la Implementación y diseño de sistemas de Monitoreo de PLD, Screening, modelos de enfoque basado en riesgos y modelos de IA de PLD.

Responsable de Cumplimiento SPID para Banco de México.


Ramón González
Primer Vicepresidente Comité Latinoamericano de Prevención de LAFT, FELABAN

  • Ha desempeñado diversos cargos en el sector financiero tales como: Ex presidente del COPLAFT de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
  • Primer Vicepresidente COPLAFT de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN
  • Presidente del COPLA de la Asociación de Bancos Múltiples de Rep. Dominicana;
  • Especialista y Miembro AML por ACAMS

Erika Montaño
Executive Director in Business Control & Compliance para los segmentos de Seguros y Pensiones, Citibanamex

Doctora y Post Doctora en Derecho, cuenta con estudios de MBA nacional e internacional, Maestría y Especialidad en ciencias penales, Diplomados en alta dirección, soft skills, mejora regulatoria, compliance, seguros y datos personales, cursó una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación bancaria, es especialista certificada en materia de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude, gobierno, riesgo y control interno, seguros, anti soborno y anti corrupción y compliance. Durante el año 2018 fue reconocida como una de las abogadas más influyentes en México por la revista Foro Jurídico, asimismo, participó en el panel de expertos que representó a México en la última evaluación mutua de GAFI. 

Es ponente nacional e internación en foros especializados, asimismo participa en la redacción de artículos y en entrevistas para diversos medios de comunicación.

Adicionalmente, Erika cuenta con otros estudios tales como: seminarios, cursos, certificaciones y congresos nacionales e internacionales (México-Francia, Perú, República Dominicana, Brasil, Argentina y Suiza),  en materia de seguros, prevención de lavado de dinero, anti fraude, ciencias penales, delincuencia organizada, extinción de dominio, anticorrupción, delitos cibernéticos, cumplimiento, investigaciones, datos personales, cumplimiento corporativo, perfilamiento, activos virtuales en instituciones tales como ACAMS, UNAM, GAFILAT, PGR, INACIPE, Poder Judicial, COFEMER, Congreso de la Unión, InterAmerican Community Affairs, FELABAN, Zurich Development Center, Tecnológico de Monterrey, entre otras.

Durante 10 años presidió el Comité de prevención de Fraude en siniestros vida y se desempeñó como Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero en la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS). Es miembro: de ACAMS. AMIS y la Asociación Latinoamericana de investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Forma parte de la junta directiva del Capítulo México ACAMS donde adicionalmente participa presidiendo el Comité de Seguros, también forma parte del task force para revisión de certificaciones de ACAMS.

Se ha desempeñado por cerca de 20 años en el Sector financiero (Seguros, Fianzas, Pensiones, Casas de Bolsa, Fondos de Inversión, Sofol y Banco), como responsable de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero, Materia Penal, Anti Fraude, Crímenes Financieros y Control Interno.

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